提交日期:2012-01-1311:13:02
 
河南省淮滨县人民法院
 
刑事判决书
 
（2011）淮刑初字第176号
 
公诉机关淮滨县人民检察院。
 
被告人李某某，男，汉族，1962年1月6日生。
 
辩护人李淮，河南文开律师事务所律师。
 
被告人张某某，女，汉族，1970年12月30日生。
 
辩护人王安然，河南文开律师事务所律师。
 
淮滨县人民检察院以淮检刑诉（2011）154号起诉书指控被告人李某某、张某某犯集资诈骗罪，于2011年11月16日向本院提起公诉。
 
本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。
 
淮滨县人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李淮，张某某及其辩护人王安然到庭参加诉讼。
 
现已审理终结。
 
淮滨县人民检察院指控，1997年至2008年，被告人李某某、张某某夫妻二人在淮滨县城关镇西城开了一家“豫东南家电门市部”。
 
2003年至2008年4月，李某某、张某某以购进电器为借口，骗取陈xx、陈xx、詹xx等人现金共计143.45万元。
 
2008年7月，李某某、张某某携款潜逃。
 
针对上述事实，公诉机关出示了相关证据，认为被告人李某某、张某某的行为已构成集资诈骗罪。
 
请求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  之规定依法追究其刑事责任。
 
被告人李某某辩称，对于我经营不善，我欠受害人的钱没有还，我心里很难过，认识到自己的行为是错误的。
 
我只同意我辩护人非法吸收公众存款罪，不认为自己构成集资诈骗罪。
 
欠他们的钱我一定会还上，我家里还有二个小孩，希望法庭对我从轻处罚。
 
辩护人李淮的辩护意见为:1、认为本案应构成非法吸收公众存款罪而不是集资诈骗罪。
 
是否具有非法占有为目的是二者的区别，不能以数额较大、不能返还的数额较大推定是集资诈骗。
 
被告人不具有非法占有的目的，被告人借款的目的是用来购置家电。
 
从时间上看被告人2008年初出走，有几款借款时间上对不住，两被告人库存在库的家电也有几十万甚至上百万，从两人经营上看也没有非法占有的目的。
 
2、本案的涉案数额是98.21万，而不是指控书上的数额，因为被告人还本付息共110400元，七个受害人放弃了34.20万元。
 
3、被告人李某某有坦白的情节，虽然在庭审时对自己的行为辩解并不影响坦白情节的成立。
 
4、被告人自愿认罪，根据规定可酌定从轻处罚。
 
5、在会见时被告人李某某是表示愿意退还受害人的损失，有酌定从轻情节。
 
综上，被告人李某某应以非法吸收公众存款罪予以定罪，被告人李某某没有前科，被告人陈涛在出走前对村里的困难户予以帮助，请法庭对被告人李某某从轻处罚，给其一个改过自新的机会。
 
被告人张某某辩称，我认罪，对于借钱还不上，心里很难过，我有能力后一定偿还欠款，我父母年纪大，小孩还小，希望法庭给我一次改过自新的机会。
 
李某某单独经手借的钱，我不知道。
 
辩护人王安然的辩护意见为:1、关于本案的定性问题也就是被告人张某某不应定性集资诈骗罪，集资是事实但没有诈骗这种行为，按规定应定性为非法吸收公众存款罪。
 
2、从卷宗材料看，没有证据证明被告人张某某是携带赃款潜逃。
 
3、不能认定被告人张某某无能力赔偿就是有非法占有的目的。
 
4、被告人张某某只是在给李某某打工，处从属地位，应认定为从犯。
 
5、被告人张某某对于李某某单独借款并不知情，没有共同的故意，被告人张某某不应对李某某单独借款的行为承担责任；被告人李蝶对自己签名的借条承担责任较合适。
 
6、被告人张某某庭审时认罪、悔罪，应从轻处罚。
 
综上，被告人张某某应以非法吸收公众存款罪予以定罪，请法庭对被告人张某某从轻处罚，给其一个改过自新的机会。
 
经审理查明，1997年至2008年，被告人李某某、张某某夫妻二人在淮滨县城关镇西城开了一家“豫东南家电门市部”。
 
2003年至2008年4月，李某某、张某某以购进电器为借口，李某某骗取陈xx等人89.1万元，张某某骗取李汉友等人27.13万元，二人共同骗取孙xx等人27.13万元。
 
2008年7月，李某某、张某某携款潜逃。
 
认定上述事实的证据有:
 
1、被告人李某某供述，2000年我开始找人借钱，我先找的是我的战友孙保中、李学勇借款，当时每人借我1万多元。
 
后来我的亲戚朋友和互相介绍的人将他们的钱放给我，他们吃利息。
 
我打借条给他们，具体多少钱我记不清了，当时，我说的借款利息月息一分五至二分。
 
我借别人的款，别人逼着我要回借款，我无法在淮滨县城关西城开的豫东南家电门市部做生意了。
 
我的豫东南家电门市部没有建帐。
 
2008年7月份，我与张某某离开淮滨到广州，我与张某某就没有回来过，离开淮滨后我们就没有联系过淮滨县借给我们钱的人了，在广州借钱给我们的人也联系不上我和张某某。
 
2、被告人张某某供述，我打借条借了别人的钱，具体多少钱我记不清了，当时说门市部用借款购进家电销售，借款利息是月息一分。
 
我与李某某的借款中有一部分用于豫东南家电门市部购进家电了，我与李某某的借款中有一半用于支付借款利息了。
 
当时豫东南家电门市部没有会计，我们也不懂帐，就没有建帐。
 
2008年7月份，我与李某某在淮滨县城关西城开的豫东南家电门市部生意不好了。
 
李某某和我商量，我们商定要离开淮滨到外地打工。
 
借了别人的款后，我和李某某没能力偿还了，离开淮滨后我没有主动联系过借给我款的人。
 
3、被害人陈xx陈述，2008年2月28日，李某某到我家称，他要购进一批电器，急需用钱。
 
他让我想办法给他筹钱，答应给我1.5分的利息，我将筹到的10万元交给了李某某，李某某给出具借条100000元，李某某当时说这10万元款只用一个月就还给我，还不到一个月的时候我就去找他要这10万元。
 
李某某用各种理由推脱，就是说没有款了。
 
我找李某某不下50次每次他都称没有钱了。
 
后来借款给李某某的人都到李某某家找李某某，才知道李某某携款潜逃了。
 
4、被害人陈xx陈述，2007年5月25日上午李某某到我家，他称他门市部在淮滨县城乡有十几个点，需要进电器，我当时手里没钱，我就贷款3万元交给李某某，李某某给出具借条3万的手续。
 
2007年7月8日上午，李某某到我家，仍称需要进电器，我将10万元现金交给李某某，李某某给出具10万元的借条。
 
2008年5月30日上午，李某某到我家，仍称需要进电器，我将7万元现金交给李某某，李某某给我出具7万元的借条。
 
我多次找李某某要款，李某某一直推脱称没钱。
 
2008年7月28日夜晚我去李某某家要款，李某某母亲说李某某和张某某跑了。
 
5、被害人詹xx陈述，张某某对我说，她家经销电器，因为要进货，钱不够，2007年3月3日我将4万元现金送到张某某家，张某某打的借条，当时李某某也在场。
 
2007年下半年我又借给张某某7500元，张某某还是说进空调用，打的7500元的借条。
 
2008年7月中旬我见到张某某后过几天听说张某某与他丈夫李某某一起跑了。
 
6、被害人汪xx陈述，2007年元月份，李某某让我想办法借点款给他用，我借了别人7万元，交给李某某，李某某给我出具了7万元借条，我多次找他要钱，李某某才勉强给我2万元，2007年9月20日他讲原7万元的借条收回，重新给我出具5万元的借条，后来我知道李某某经常赌博，拿的款也没有进电器，我就让李某某还我钱，2008年4月18日李某某又还我1万元。
 
2005年7月22日李某某到我家拿现金20000元，每月计息300元，李某某给我出具了20000元借条。
 
2007年7月20日以前利息结清，本金未还。
 
2007年门市部里也没有进过电器，当时他借第一个7万元时，李某某说利息1.5分，一分未付，2008年7月14日找李某某，他家人说外出了。
 
7、被害人李xx陈述，2007年4月16日李某某到我家，他称他家门市部要进电器，让我借钱给他，月息1分钱，我给李某某2万元现金，李某某给我出具2万元的借条。
 
我2007年下半年我从李某某那里弄个电视机，作价1000.00元，算付我的利息，本金和余下的利息后来再算。
 
我多次找李某某要钱，他一直拖，今年6月底我找李某某要钱，李某某说今年7月底给我钱，没想到李某某7月中旬就跑了。
 
8、被害人李xx陈述，2005年5月8日，李某某在他家对我说，借给他钱他进电器，我将女儿李xx的一万元款从银行取出，这1万元钱交给我外甥女王霞，王霞将1万元钱交给李某某，李某某出具借到李xx现金1万元，月息一分的借条，这个借条是王霞转到我手里。
 
我多次找他要钱，李某某一直拖，2008年6月20日我到李某某家里要钱，李某某让张某某给我1000元，张某某也没有要这1000元的手续，等几天我到李某某家和门市部去找李某某，李某某跑了。
 
9、被害人孙xx、李一x、李二x、王一x、王二x、王三x、任xx、徐xx、郑x、李xx、程x、李xx、王一x、王二x、王三x、李xx、陈xx、李xx陈述证实将所出集资款交与李某某，多次催还无果，及李某某逃跑的事实。
 
10、被害人孙xx、李一x、李二x、李三x、李四x、任xx、李x、杨xx、任xx、陈xx、王一x、王二x、段xx、毛xx陈述证实将所出集资款交与张某某，多次催还无果，及张某某逃跑的事实。
 
11、受案登记表在卷。
 
12、李某某、张某某出具的借条在卷。
 
13、抓获经过在卷。
 
14、被告人李某某、张某某打的户籍证明在卷。
 
以上证据，经过当庭质证、认证，确实、充分，足以认定。
 
本院认为，被告人李某某、张某某以非法占有为目的结伙或分别使用诈骗方法，以高息回报为诱饵非法集资，其中李某某参与集资的数额特别巨大，张某某参与集资数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。
 
被告人李某某、张某某在庭审时均表达了对社会危害性的认识，有一定的悔罪表现，且系初犯，依法酌定从轻处罚。
 
被告人张某某在参与部分共同犯罪中作用相对较小，依法酌定从轻处罚。
 
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  、第二十五条  第一款  、第五十二条  、第五十三条  的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下:
 
一、被告人李某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60000元。
 
（刑期从判决执行之日起计算。
 
判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。
 
即自2011年8月5日起至2022年2月4日止；罚金于本判决法律生效之日起十日内一次性缴纳）。
 
二、被告人张某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
 
（刑期从判决执行之日起计算。
 
判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。
 
即自2011年8月5日起至2016年8月4日止；罚金于本判决法律生效之日起十日内一次性缴纳）。
 
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。
 
书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。