安康市汉滨区人民检察院

起 诉 书

安市汉检公诉刑诉〔2017〕331号   

被告人方某某，男， 1991年**月**日生，身份证号码4308211991********，汉族，初中文化程度，户籍地湖南省慈利县**镇**村*组，农民，无前科。2016年8月27日因涉嫌诈骗罪被安康市公安局汉滨分局刑事拘留，同年9月27日经本院批准被逮捕。经安康市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2016年12月27日，经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月至2017年2月27日。现羁押于汉滨区看守所。

本案由安康市公安局汉滨分局侦查终结，以被告人方某某涉嫌诈骗罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

自2015年以来，陈某某（在逃）先后纠集被告人方某某等多人在印度尼西亚组成电信诈骗团伙，利用网络改号软件，以拨打电话谎称被害人涉嫌犯罪，要求将资金转入指定“安全账户”的方法，对中国大陆不特定人群拨打诈骗电话实施诈骗犯罪活动。该团伙长期盘踞在印度尼西亚雅加达等地，按照公司化进行管理，先后成立A、B、C、D四个诈骗小组，分别租用当地别墅为犯罪窝点，架设通讯线路，购置电脑、电话机、网络电话设备等作案工具，疯狂实施作案。各组设置负责人、键盘手和拨打电话的一、二、三线人员。小组负责人主要负责对小组成员日常管理、后勤保障、任务分配等工作。键盘手主要负责联系“菜商”购买中国大陆居民个人信息，打印并交由一线人员拨打诈骗电话；联系“系统商”进行网络改号、通讯线路维护；联系车行提供银行卡、制作假“通缉令”等“公文”；培训新人、统计业绩、对账汇总等工作；拨打一线电话人员根据键盘手提供的被害人信息，使用网络改号软件，将电话号码设置为被害人当地公安机关电话号码，冒充被害人当地公安机关的警官，谎称被害人的银行卡涉嫌天津市公安局西青分局正在办理的“李某某洗钱案”。获取被害人信任后，要求被害人向天津市公安局西青分局报案，并将电话转至二线。拨打二线电话人员使用网络改号软件，将电话号码设置为+2222739****、+880915318****、+99222739****等号码，冒充天津市公安局西青分局警官张某甲等人，告知被害人涉嫌犯罪，要求配合调查，并利用假“通缉令”等文书对被害人实施恐吓，套取被害人的银行卡信息及存款，要求将资金转入“安全账户”。若诈骗不成功，则将电话转入三线。拨打三线电话人员冒充高级警官及检察官洪某某、杨某某、倪某某等人，继续对被害人实施恐吓、诈骗。被害人一旦相信，则将资金转入、汇入由“车行”提供的银行账户，即所谓的“安全账户”。诈骗成功后，由“车行”迅速将涉案资金通过网上银行转账，后由“车行”的“车手”在印尼、台湾等地通过ATM取款。团伙成员根据在诈骗犯罪中的地位作用，一线人员底薪为每月5000元，根据业绩，按诈骗成功总金额的6%提成；二线、三线人员不设底薪，根据业绩，按诈骗成功总金额的9%提成。

为了实施电信诈骗，陈某某纠集被告人方某某等人赴印尼实施电信诈骗犯罪活动。该团伙组织严密、分工明确，在陈某某（在逃）统一管理下，先后由阿仑（身份待查）、杨某某（在逃）等人担任A组负责人；张某乙（在逃）等人担任B组负责人；韩某某（另案处理）等人担任C组负责人；2016年4月中旬成立D组，由罗某某（在逃）担任负责人。其中，2015年11月5日至2016年1月7日，陈某某将C组与B组合并办公。2016年4月16日，韩某某负责的C组解散，后于同年5月成立新C组，由阿豹（身份待查）担任负责人。团伙成员每天早上8点“上班”，下午5点“下班”。每天早上，键盘手将购买来的被害人信息打印在A4纸张上，分配给一线人员使用。每张纸张约30余名被害人信息，信息包含姓名、住址、身份证号码等，一线人员对照人员信息逐一拨打，打完一张再取一张，直至下班。下班后由该组负责人或键盘手（电脑手）对一天业绩公布登记、讲评、鼓励。在该诈骗集团中拨打一线诈骗电话的嫌疑人因业务熟练程度不同，拨打电话次数也不同，熟练嫌疑人每天拨打200多个诈骗电话，不熟练的新手每天拨打60到100个电话不等。各组拨打一线电话的嫌疑人为10余人至40余人不等。该诈骗团伙对团伙成员严格管理，对新加入的团伙成员进行培训，全部团伙成员由化名代替真实姓名，未经允许严禁外出，团伙成员之间不许互相流窜交流、不许互相打听事情，惩罚措施严厉，上述各组、各成员之间互相协助、互相竞争，共同实施电信诈骗，组成固定的犯罪组织，符合集团犯罪特征，是实施电信诈骗的犯罪集团。

2015年11月至2016年8月期间，以陈某某为首的诈骗团伙为了顺利实施电信诈骗犯罪，将骗取的非法所得落地取款，通过团伙成员许某某（身份待查）授意让毛某某（另案处理）办理银行卡供其使用，每套银行卡500至1200元不等予以收购。2015年11月3日，该方以非法获利为目的，被毛某某纠集和徐某某（另案处理）等人在北京、广东等地的银行大量办理银行卡交给毛某某，又转卖到陈某某团伙以牟取暴利。该诈骗集团利用徐某某办理的银行卡多次为诈骗犯罪转账洗钱，成为完整实施诈骗犯罪不可或缺的环节。为此该方帮助毛某某办理银行卡共获利6200元人民币。

1、2015年12月21日岚皋县居民李某某被犯罪分子冒充公安机关实施电话诈骗，被骗38万元人民币。作案人在犯罪过程中使用户名方某某，账号为62148301********的银行卡转账。然后该笔资金在印尼取款；

2、2015年12月22日汉滨区居民王某某被犯罪分子冒充公安机关实施电信诈骗，被骗22000元人民币。当日作案人在犯罪过程中使用户名方某某，账号62148301********的银行卡转账，然后该被骗资金在印尼取款；

3、2015年12月24日岚皋县居民杨某某被犯罪分子冒充公安机关实施电信诈骗，被骗25.2万元人民币。当日作案人在犯罪过程中使用方某某卖出去尾数为62148301********的银行卡转账。然后被骗在印尼取款；

4、2016年4月1日，河南省漯河市市民杨某某被犯罪分子冒充公安机关实施电信诈骗，向中国工商银行词句为方某的账户62122602000********转账29110元。

2015年12月29日被告人方某某发现自己卖出去62148301********的银行卡里有来源不明的89780.02元现金，该方某某通过身份证挂失将该资金据为己有。随后，陈某某派毛某某等人向其追要，方某某明知该笔资金是陈某某诈骗团伙的款项并未作妥善处理，仍然消费使用。

认定上述事实的证据如下：

书证、扣押笔录及照片、辨认笔录及照片，银行查询及交易明细、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人方某某以非法牟利为目的，办理多张信用卡卖给他人使用，并在得知其已出售的信用卡内有犯罪组织的巨额赃款时，利用挂失取现的方法秘密窃取卡内现金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安康市汉滨区人民法院