安康市汉滨区人民检察院

起 诉 书

安市汉检公诉刑诉〔2017〕289号   

被告人韩某某，曾用名李阳、李洋，男，1979年**月**日出生，身份证号码4128281979********，汉族，小学文化程度，户籍地河南省驻马店市新蔡县***乡**村，居住于广东省江门市江海区****小区**栋**室，农民，无前科。2016年6月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安康市公安局汉滨分局刑事拘留，同年8月1日经本院批准被依法逮捕。2016年9月27日因发现诈骗罪重新计算羁押期限。经安康市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2016年12月27日，经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月至2017年2月27日。现羁押于汉滨区看守所。  

本案由安康市公安局汉滨分局侦查终结，以被告人韩某某涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

自2015年以来，陈某某（在逃）先后纠集被告人韩某某等多人在印度尼西亚组成电信诈骗团伙，利用网络改号软件，以拨打电话谎称被害人涉嫌犯罪，要求将资金转入指定“安全账户”的方法，对中国大陆不特定人群拨打诈骗电话实施诈骗犯罪活动。该团伙长期盘踞在印度尼西亚雅加达等地，按照公司化进行管理，先后成立A、B、C、D四个诈骗小组，分别租用当地别墅为犯罪窝点，架设通讯线路，购置电脑、电话机、网络电话设备等作案工具，疯狂实施作案。各组设置负责人、键盘手、拨打电话的一、二、三线人员。小组负责人主要负责对小组成员日常管理、后勤保障、任务分配等工作。键盘手主要负责联系“菜商”购买中国大陆居民个人信息，打印并交由一线人员拨打诈骗电话；联系“系统商”进行网络改号、通讯线路维护；联系车行提供银行卡、制作假“通缉令”等“公文”；培训新人、统计业绩、对账汇总等工作；拨打一线电话人员根据键盘手提供的被害人信息，使用网络改号软件，将电话号码设置为被害人当地公安机关电话号码，冒充被害人当地公安机关的警官，谎称被害人的银行卡涉嫌天津市公安局西青分局正在办理的“李**洗钱案”。获取被害人信任后，要求被害人向天津市公安局西青分局报案，并将电话转至二线。拨打二线电话人员使用网络改号软件，将电话号码设置为+22227393016、+8809153182269、+992227393016等号码，冒充天津市公安局西青分局警官张某某等人，告知被害人涉嫌犯罪，要求配合调查，并利用假“通缉令”等文书对被害人实施恐吓，套取被害人的银行卡信息及存款，要求将资金转入“安全账户”。若诈骗不成功，则将电话转入三线。拨打三线电话人员冒充高级警官及检察官洪某某、杨某某、倪某某等人，继续对被害人实施恐吓、诈骗。被害人一旦相信，则将资金转入、汇入由“车行”提供的银行账户，即所谓的“安全账户”。诈骗成功后，由“车行”迅速将涉案资金通过网上银行转账，后由“车行”的“车手”在印尼、台湾等地通过ATM取款。团伙成员根据在诈骗犯罪中的地位作用，一线人员底薪为每月5000元，根据业绩，按诈骗成功总金额的6%提成；二线、三线人员不设底薪，根据业绩，按诈骗成功总金额的9%提成。

为了实施电信诈骗，陈某某纠集被告人韩某某等人赴印尼实施电信诈骗犯罪活动。该团伙组织严密、分工明确，在陈某某统一管理下，先后由阿仑（身份未查清）、杨某某（在逃）等人担任A组负责人；张某某（在逃）等人担任B组负责人；被告人韩某某等人担任C组负责人；2016年4月中旬成立D组，由罗某某（在逃）担任负责人。其中，2015年11月5日至2016年1月7日，陈某某将C组与B组合并办公。2016年4月16日，韩某某负责的C组解散，后于同年5月成立新C组，由阿豹（身份未查清）担任负责人。团伙成员每天早上8点“上班”，下午5点“下班”。每天早上，键盘手将购买来的被害人信息打印在A4纸张上，分配给一线人员使用。每张纸张约30余名被害人信息，信息包含姓名、住址、身份证号码等，一线人员对照人员信息逐一拨打，打完一张再取一张，直至下班。下班后由该组负责人或键盘手（电脑手）对一天业绩公布登记、讲评、鼓励。在该诈骗集团中拨打一线诈骗电话的嫌疑人因业务熟练程度不同，拨打电话次数也不同，熟练嫌疑人每天拨打200多个诈骗电话，不熟练的新手每天拨打60到100个电话不等。各组拨打一线电话的嫌疑人为10余人至40余人不等。该诈骗团伙对团伙成员严格管理，对新加入的团伙成员进行培训，全部团伙成员由化名代替真实姓名，未经允许严禁外出，团伙成员之间不许互相流窜交流、不许互相打听事情，惩罚措施严厉，上述各组、各成员之间互相协助、互相竞争，共同实施电信诈骗，组成固定的犯罪组织，符合集团犯罪特征，是实施电信诈骗的犯罪集团。

被告人韩某某涉嫌下列犯罪事实：

一、诈骗罪

被告人韩某某多次赴印尼实施电信诈骗犯罪活动，系陈某某诈骗集团C组负责人。2015年6月24日至10月21日，被告人韩某某在该诈骗集团担任C组负责人，并在国内纠集韦某某（另案处理）、余某某（另案处理）等多人赴印尼在其C组实施电信诈骗。2015年11月5日至2016年1月7日，韩某某在该诈骗集团担任C组负责人，并在国内纠集韦某某、余某某等多人赴印尼在其C组实施电信诈骗，因该组人员较少，陈某某将C组与B组合并办公， B组人员由阿财（身份待查），C组人员由韩某某负责，两组合作共同实施诈骗。2016年3月1日至4月29日，韩某某担任该诈骗集团C组负责人，纠集韦某某、黄某某（另案处理）等多人在C组实施电信诈骗。韩某某在B、C合组及C组犯罪期间涉及15案，金额1662218元，被害人分别是：丁某某、徐某某、张某甲、田某某、和某某、银某某、魏某某、曾某某、王某某、谢某某、张某乙、陈某某、黄某某、胡某某、宋某某。

诈骗事实如下：

1、2015年12月19日，余某某（另案处理）、郑某某（另案处理）、曾某某（在逃）、阿龙（身份待查）等人互相配合骗取湖北省十堰市市民丁某某向中国农业银行账号62284802184********（户名曹某某）转账451750元。

　　2、2016年3月10日，陕西省榆林市市民徐某某被骗，向中国工商银行62122602000********（户名叶某某）转账49110元。

　　3、2016年3月14日，山东泰安市市民张某甲被骗向邮政银行账户62179710000********（户名姚某某）转账49000元。

　　4、2016年3月18日，云南省楚雄市市民田某某被骗，向中国农业银行62284800186********（户名王某某）转账59400元；向被告人其他账户分别转账49910元、4615元。

　　5、2016年3月31日，山东省泰安市市民和某某被骗，向中国工商银行62122602000********（户名叶某某）转账16510元。

　　6、2016年4月1日，湖南省邵阳市市民银某某被骗，向中国工商银行账户62122602000********（户名叶某某）转账49117元。

　　7、2016年4月1日，湖北省十堰市市民魏某某被骗，向中国工商银行62122640000********（户名吕某某）转账2810元。

　　8、2016年4月6日，湖南省邵阳市市民曾某某被骗，向中国农业银行账户62284800186********（户名金某某）转账25万元。

　　9、2016年4月5日，湖南省衡阳市市民王某某被骗，向中国银行账户62179001000********（户名康某某）转账49110元。

　　10、2016年4月15日，张某某、余某某、龚某某、陈某某（在逃）、资某某（在逃）配合骗取湖南省邵阳市市民谢某某向中国工商银行账户62122602000********（户名叶某某）转账153655元、向62122640000********（户名钟某某）转账45110元、向62122621030********（户名苏某某）转账19807元。共计218572元。

　　11、2016年4月12日，湖南省长沙市市民张某乙被骗，向中国邮政银行账户62284801284********（户名焦**）转账40000元。

　　12、2016年4月14日，安徽省亳州市市民陈某某被骗，向北京农商行账户62106768021********（户名胡某某）转账13000元。

　　13、2016年4月14日，湖南省邵阳市市民黄某某被骗，向中国邮政储蓄银行账户62179910000********（户名吴某某）转账2170元。

　　14、2015年4月15日，广东省珠海市市民胡某某被骗，向中国邮政银行62166001000******** （户名谢某某）转账107144元。

　　15、2016年4月15至16日，向某某（另案处理）、韦某某（另案处理）、余某某（另案处理）骗取安徽省亳州市市民宋某某在浙江义乌市向北京农商银行账户62106768021********（户名胡某某）转账25万元。

二、妨害信用卡管理罪：

2016年3月，被告人韩某某欲自己组织人员开办车行（专门为诈骗团伙办理银行卡转账和落地取款的团伙）为诈骗团伙取款，因此指使韦某某在国内以大车（大车指的是邮政、工商、农业、中国、农商银行卡，具备优盾、网银转账、手机转账、ATM取款功能）500元、小车（小车指的是除前述5大行之外的银行卡，具备手机转账、ATM取款功能）400元大量收购银行卡，承诺韦某某可占有车行的股份,要求办理的银行卡越多越好。2016年5月初，韦某某在韩某某的授意下找到陈某某（另案处理）、柳某某（另案处理）,让二人收购银行卡，二人答应为韦某某收购银行卡，以每套300至600元不等的价钱收购银行卡。5月23日，韩某某给韦某某6000元现金转给陈某某办理银行卡，5月底，韩某某（其时在印尼）又让其女友周某某交给韦某某5000元用于收卡，韦某某在陈某某的公司交给陈某某4000元现金，拿到29套银行卡。韦某某将该银行卡收到后，韩某某要求韦某某将该卡送至深圳市一汉庭酒店交给一女性（身份待查），随后该29套卡由韩某某安排阿坤（身份待查）带至印尼。陈某某交易成功获利后，继续按韩某某、韦某某的要求办理银行卡，2016年6月25日，陈某某被抓获，在其随身物品中查出8张他人银行卡，开户人分别是孙某某、易某某、陈某甲、陈某乙、应某某。在其租住地查获开户人分别是李某某、武某某、熊某某、陆某某的银行卡29张，7个优盾，四张手机卡。韦某某在韩某某的授意下通过柳某某办理了24套银行卡在广东省江门市韦某某的租住处附近大排档交给韩某某，韩某某现场交给柳某某10000元现金。5月底，柳某某应韦某某要求，以自己的名字开户办理10套银行卡，另外购买卢某某10套银行卡卖给韦某某。

认定上述事实的证据如下：

书证、扣押笔录及照片、辨认笔录及照片，银行查询及交易明细、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等。

本院认为，被告人韩某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取国内不特定多数人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人韩某某指使他人办理银行卡予以收购，提供诈骗犯罪团伙用于转账取款，其行为触犯了《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安康市汉滨区人民法院

检察员：吴琪