广东省惠州市人民检察院以惠市检公诉刑诉（2014）93号起诉书指控被告人徐某某犯非法买卖制毒物品罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月8日公开开庭审理了本案。广东省惠州市人民检察院指派代理检察员刘某出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
 
公诉机关指控：
 
1、2011年1月4日，被告人徐某某与钟某某（已判决）商议，以每件人民币4万元的价格贩卖33件（每件约25千克，共约825千克）制毒“料头”（即羟亚胺，以下均同）给钟某某。后钟某某伙同熊1、钟1、李1（均已判决）携带现金到江苏省盐城市瀛洲宾馆与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将上述“料头”运至惠州市惠城区交给钟某某。
 
2、2011年3月28日，被告人徐某某与钟某某商议，以每件人民币4.5万元的价格贩卖30件（约750千克）制毒“料头”给钟某某。钟某某伙同熊1、钟2（已判决）、李1携带现金到江苏省盐城市瀛洲宾馆与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。钟某某等人收货后又将该批“料头”运至惠东县平山镇启富鑫鞋厂存放。
 
3、2011年4月10日，被告人徐某某与钟某某商议，以每件人民币4.5万元的价格贩卖30件（共约750千克）制毒“料头”给钟某某。后钟某某伙同熊1、钟2、李1携带现金到江苏省盐城市瀛洲宾馆与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。钟某某等人收货后又将该批“料头”运至惠东县平山镇启富鑫鞋厂存放。
 
4、2011年4月21日，被告人徐某某与钟某某商议，以每件人民币4.5万元的价格贩卖50件（共约1250千克）制毒“料头”给钟某某。后钟某某伙同熊1、钟2、李1携带现金到江苏省盐城市悦达酒店与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。钟某某等人收货后又将该批“料头”运至惠东县平山镇启富鑫鞋厂存放。
 
5、2011年5月1日，被告人徐某某与钟某某商议，以每件人民币4.5万元的价格贩卖55件（共约1375千克）制毒“料头”给钟某某。后钟某某伙同熊1、钟2、钟1携带现金到江苏省盐城市悦达酒店与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。钟某某等人收货后又将该批“料头”运至“湖山仓库”存放。
 
6、2011年5月11日，被告人徐某某与钟某某商议，以每件人民币4.5万元的价格向钟某某贩卖57件（共约1425千克）制毒“料头”。后钟某某伙同熊1、钟2、钟1携带现金到江苏省盐城市民航机场大门口与徐某某交易。徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。同月14日，钟某某等人将该批“料头”运至“湖山仓库”，并由钟1看管。公安机关破案后，在“湖山仓库”缴获上述57件“料头”。经鉴定，均检出羟亚胺成分。
 
2011年6月1日，侦查人员在江苏省南京市七天酒店抓获被告人徐某某，并扣押其非法所得376.5万元人民币。
 
公诉机关为证实起诉指控的事实，当庭宣读和出示了以下证据：物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等。据此认为，被告人徐某某违反国家规定，在境内非法买卖制毒物品，数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
 
被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
 
经本院审理查明：
 
1、2011年1月4日，被告人徐某某以每件人民币4万元的价格贩卖33件（每件约25千克，共约825千克）制毒“料头”（即羟亚胺，以下均同）给钟某某。后钟某某伙同熊1、钟1、李1（均已判决）携带现金到江苏省盐城市瀛洲宾馆与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将上述“料头”运至惠州市惠城区交给钟某某。
 
2、2011年3月28日，被告人以每件人民币4.5万元的价格贩卖30件（约750千克）制毒“料头”给钟某某。钟某某伙同熊1、钟2（已判决）、李1携带现金到江苏省盐城市瀛洲宾馆与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。钟某某等人收货后又将该批“料头”运至惠东县平山镇启富鑫鞋厂存放。
 
3、2011年4月10日，被告人徐某某以每件人民币4.5万元的价格贩卖30件（共约750千克）制毒“料头”给钟某某。后钟某某伙同熊1、钟2、李1携带现金到江苏省盐城市瀛洲宾馆与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。钟某某等人收货后又将该批“料头”运至惠东县平山镇启富鑫鞋厂存放。
 
4、2011年4月21日，被告人徐某某以每件人民币4.5万元的价格贩卖50件（共约1250千克）制毒“料头”给钟某某。后钟某某伙同熊1、钟2、李1携带现金到江苏省盐城市悦达酒店与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。钟某某等人收货后又将该批“料头”运至惠东县平山镇启富鑫鞋厂存放。
 
5、2011年5月1日，被告人徐某某以每件人民币4.5万元的价格贩卖55件（共约1375千克）制毒“料头”给钟某某。后钟某某伙同熊1、钟2、钟1携带现金到江苏省盐城市悦达酒店与徐某某交易。随后，徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。钟某某等人收货后又将该批“料头”运至“湖山仓库”存放。
 
6、2011年5月11日，被告人徐某某以每件人民币4.5万元的价格向钟某某贩卖57件（共约1425千克）制毒“料头”。后钟某某伙同熊1、钟2、钟1携带现金到江苏省盐城市民航机场大门口与徐某某交易。徐某某通过物流公司将“料头”运至惠州市惠城区。同月14日，钟某某等人将该批“料头”运至“湖山仓库”，并由钟1看管。公安机关破案后，在“湖山仓库”缴获上述57件“料头”。经鉴定，均检出羟亚胺成分。
 
2011年6月1日，侦查人员在江苏省南京市七天酒店抓获被告人徐某某，并扣押其非法所得人民币376.5万元。
 
认定上述事实的证据有：
 
1、物证、书证
 
（1）惠州市公安局调取证据清单证实，公安机关对友邦快递专线托运单一张、广州孟源物流服务有限公司的物流货物清单一张、孟源物流货物运输协议一张、西安双生兴发货运运输协议单一张、惠州市粤达快运货物受理单一张、货物托运单一张、货物签收单一张、东成货运托运单、货物交接清单各一张进行调取；对悦达国际大酒店住宿登记单2张、盐城市瀛洲宾馆有限公司住宿登记单2张进行调取；对广州白云国际机场的同案人钟某某、钟2、熊1、李1、钟1的乘机记录进行调取。
 
（2）东成货运托运单、货物交接清单、孟源物流货物运输协议、货物签收单、惠州市粤达快运货物受理单、友邦快运专线托运单证实，2011年1月15日，以熊1为收货人托运单登记“化工物品”33袋，收货人签字一栏为“熊”，身份证为（熊1）；2011年4月24日，以钟1为收货人运输协议登记“减水剂”50件；2011年5月4日，以江伟强（熊1化名）为收货方的货物签收单登记“干燥剂”55件，江伟强在该单签名；2011年5月14日，以江伟强（熊1化名）为收货方托运单登记“干燥剂”57件，收货方签名一栏为“江伟忠”（钟2化名）。
 
（3）瀛洲宾馆住宿登记单二张、悦达国际大酒店住宿登记单二张证实，登记住客姓名为李1和熊1于2011年3月28日和同年4月10日在瀛洲宾馆住宿；登记住客姓名为熊1、李1和钟2于2011年4月21日在悦达国际大酒店住宿；登记住客姓名为熊1、钟1和钟2、钟某某于2011年5月1日在悦达国际大酒店住宿。
 
（4）广州白云国际机场的乘机记录5张证实，同案人钟某某、钟1、李1、熊1于2011年1月4日乘坐飞机从广州到盐城的记录，隔天返回；钟某某、钟2、李1、熊1于2011年3月28日乘坐飞机从广州到盐城的记录，隔天返回；钟某某、钟2、李1、熊1于2011年4月10日乘坐飞机从广州到盐城的记录，隔天返回；钟某某、钟2、李1、熊1于2011年4月21日乘坐飞机从广州到盐城的记录，隔天返回；钟某某、熊1、钟2、钟1进于2011年5月1日乘坐飞机从广州到盐城的记录，隔天返回；钟某某、熊1、钟2、钟1进于2011年5月11日乘坐飞机从广州到盐城的记录，隔天返回。
 
（5）惠州市公安局扣押物品、文件清单证实，公安机关依法扣押可疑物品57件（每件重约25公斤），同案人钟某某予以签名确认。
 
2、现场勘验检查笔录、照片证实，现场位于惠州市惠城区金山二桥旁湖山村钟某2出租屋。在钟某2出租屋客厅北侧墙边放有黄色编织带57个，每袋重量为25KG，总重量为1425KG。黄色编织袋规格均为90cm×50cm，其外层为黄色编织袋，中间为牛皮纸袋，内层为银色塑料袋，在银色塑料袋内装有浅黄色粉末。在该黄色编织袋上写有“4815-57惠州”字样。
 
3、证人证言
 
（1）证人罗某（友邦物流搬运工）证言证实，2011年5月15日早上9时左右，有三名男青年开小货车到友邦快运专线提货，是用“江伟忠”的名字提货的，取货人在托运单签了“江伟忠”名字及身份证号码。货单编号是NO.0170278，货单“0278－57”的意思是，0278是托运单的编号，57代表总共有57件货的意思。这批货是用黄色蛇皮袋包装的，每袋约25公斤，总共有57袋。其辨认出钟2、钟1。
 
（2）证人利某（货车司机）证言证实，2011年5月15日10时许，有两男子叫我帮他到河南岸南山花园友邦物流公司，拉一车货到金山大桥旁的湖山村，有五十多袋，是用黄色蛇皮袋包装，每袋约有40至50斤。到了湖山村一栋二层高的民房，有三、四男子过来帮忙。其辨认出钟2、钟1。
 
（3）证人朱某（孟源物流公司员工）证言证实，2011年4月份，有人用“钟1”的名字在孟源物流公司提货，取货人在单据签了“钟1”及身份证号码：。这批货的编号是Y24－49－50。Y表示代表广州，表示这批货是从广州中转过来的，24表示到广州的货日期是24日，49是广州物流公司的货号，50表示这批货的件数是50件。是用蛇皮袋包装的，每件约25公斤，总重量约1250公斤。
 
（4）证人卢某（粤达物流公司员工）证言证实，2011年5月4日下午5、6点钟，有人用“江伟强”的名字在粤达物流公司提取55件，货名为“干燥剂”的东西，编号是2231-55，55代表55件，那批货55袋，共1.375吨。当时是我帮他代签上江伟强名字，我们帮他搬上货车后，他就开车走了。
 
（5）证人彭某（路路通物流公司员工）证言证实，在2011年1月15日的提货单中货号为A86-96-33以化工的货物名称提货人就有一个签名为熊1，33表示这次托运的货物件数。
 
（6）证人钟某1（钟1叔）证言证实，2011年3月底，我侄子钟1问我湖山周边有无仓库出租，我和钟某2谈好以每月600元租他房子，后钟1通过我交给两个月房租给钟某2。
 
（7）证人钟某2（湖山出租屋房东）证言证实，钟1通过他堂叔钟某1介绍向我租房，我以每月600元的租金租给他。
 
4、惠市公（司）鉴（化）字（2011）811号刑事化验检验报告证实，公安机关在惠城区马庄金山湖金山二桥湖山村钟某2的出租屋内缴获可疑物品57袋，均从每袋抽样约10克送检，经对57个样品检验，均检出羟亚胺成分。
 
5、被告人供述及辩解
 
（1）同案人钟某某供述称，惠东这边有很多人都在制作毒品“K粉”，制造“K粉”的原料是盐酸羟亚胺（俗称“料头”），制“K粉”的人都想购买盐酸羟亚胺。2010年年底，我认识了江苏盐城的“陈总”（徐某某），所以我就从他那购买“料头”，然后再转卖给惠东这边制造“K粉”的人，从中赚点钱，我以4.5万元每件（每件25公斤）跟“陈总”购买，转卖价格是6.5万元。我是老板，主要负责资金，钟2等人都是我的马仔，钟2、李1、熊1、钟1都有跟我去江苏盐城购买“料头”。到目前为止，购买的“料头”一开始存放在惠东启富鑫鞋厂的顶楼和一楼，2011年4月左右，我让钟1在惠州湖山村租用仓库存放。
 
我跟“陈总”都是现金交易，事先联系好，坐飞机从广州出发，当天交易，通过物流托运，交易第二天才坐飞机回来。我一共跟“陈总”购买过6次“料头”。前五次都贩卖出去了，第六次存放在湖山村仓库内的57件被公安机关缴获。第一次是2011年1月4日左右，我跟钟1、李1、熊1在盐城瀛洲宾馆门口“陈总”车内跟“陈总”购买了35件；第二次是3月28日左右，我、熊1、钟2、李1在盐城瀛洲宾馆门口“陈总”车内跟“陈总”购买了35件；第三次是4月11日左右，我、钟2、李1、熊1在上述地点“陈总”车上跟“陈总”购买30件；第四次是4月21日左右，我、熊1、钟2、李1在盐城悦达酒店门口的停车场“陈总”车上跟他购买50件；第五次是5月初，我、熊1、钟2、钟1在悦达酒店门口“陈总”车内跟他购买了55件；第六次是5月10日，我、熊1、钟2、钟1在盐城民航机场大门口“陈总”车上跟他购买57件。
 
（2）同案人罗凡供述称，2010年4月中旬，我和钟某某、钟1、钟2、熊1、李1等人一起玩时，钟某某提议一起贩卖盐酸羟亚胺，我们说好，我知道羟亚胺是制造毒品“K粉”的主要原料。由钟某某出资去江苏购买盐酸羟亚胺，每次去都会叫上钟1、熊1、钟2、李1过去，他们将购买回来的盐酸羟亚胺存放在惠城区金山二桥旁边的村里，由钟1负责保管，由我和钟某某联系好买家。提货人是由钟某某安排，主要是由钟1、李1（假名江伟忠）、熊1（假名江伟强）轮流作提货人，这样做比较安全。我们六人一共贩卖六次羟亚胺。第一次是2011年4月中旬，我开车跟李1、钟某某等人去提货，当时提货人是李1和钟2其中一个人，这次是有30多个（每个25公斤）；第二次是4月20日，还是我们六人，提货人是钟1或熊1，这次是20多个；第三次是4月27日，还是我们六人，提货人是钟1或李1，这次是40多个；第四次是5月4日，我们六人去提货，提货人是熊1或李1，提了35个左右；第五次是5月10日，我们六人去提货，提货人是熊1或李1，提了50个左右，第六次是5月15日，我们六人提了57个，提货人是钟1或钟2。
 
（3）同案人钟1供述称，我们一起贩卖“料头”（盐酸羟亚胺）有我、钟某某、罗凡、熊1、钟2、李1。老板是钟某某，罗凡负责到仓库取“料头”和联系客户，熊1负责到仓库取“料头”，钟2负责到物流公司取“料头”和带钱到江苏盐城购买“料头”我主要负责看管仓库，也和钟某某等人一起盐城购买“料头”。我听钟某某说1件“料头”（每件25公斤）以4.5万元购买，以6万元卖出，“料头”用来制造毒品“K粉”。货到后，钟某某打电话通知我，叫我和钟2、熊1、李1、罗凡等6人到物流公司提货，每次卸货都是我和钟某某、钟2、熊1、李1、罗凡等6人一起，刚开始存放在惠东县平山镇启富鑫鞋厂内，后来我在2011年3月向钟某2租了湖山村的仓库。我跟钟某某等人去江苏购买“料头”有三次。第一次是2011年1月初，我和钟某某、熊1、李1购买35件；第二次是5月1日左右，我、钟某某、熊1、钟2购买了55件；第三次是5月11日，我、钟某某购买了57件。我能记得清楚去物流公司提货有4次。第一次是4月，钟某某开车载我、钟2或熊1去提货；第二次是4月下旬，钟某某开车载我、钟2到孟源物流公司提了30件；第三次是5月4日或5日，我、钟某某、罗凡、熊1到粤达快运物流公司提了50件；第四次是5月15日，我、钟某某、罗凡、钟2到友邦快运物流公司提了57件。
 
（4）同案人熊1供述称，我和钟某某、李1、钟2、钟1、罗凡贩卖“料头”。由钟某某出资，钟某某每次携带巨额人民币到江苏盐城市，都是我和李1、钟2、钟1负责分别携带钱从广州坐飞机到盐城，入住酒店后，将钱交给钟某某，由钟某某独自一个人跟盐城市的老板买货，待钟某某买好并处理好物流相关事宜后，第二天乘飞机回惠州，“料头”一般都是5天后到惠州，物流公司就会通知我们去取货，钟某某安排钟1在仓库保管，最后由罗凡负责贩卖。每次提货时，钟某某安排我们六人去接货，我曾用江伟强的假名提过货。刚开始“料头”是存放在钟某某姐姐的鞋厂内，后存放在湖山村仓库，每次钟某某都给我1.5万元的酬劳。我们6次到江苏盐城购买“料头”。第一次是2011年1月4日左右，我、钟某某、李1、钟1过去；第二次是2011年3月下旬，我、钟某某、李1、钟2过去；第三次是4月初，我、钟某某、李1、钟2过去；第四次是4月下旬，我、钟某某、李1、钟1过去；第五次是5月1日，我、钟某某、钟1、钟2过去；第六次是5月11日，我、钟2、钟1过去，由钟某某在盐城机场大厅与对方交易。
 
（5）同案人钟2供述称，我是和钟某某、熊1、李1、钟1一起到江苏盐城购买“料头”。钟某某是老板，交易地点是他和盐城老板商定，一般我们只是负责帮他把钱带过来，具体细节由钟某某与对方商谈。每次钟某某都给我1.5万元。我参与了5次。第一次是3月25日，我、钟某某、熊1、李1到江苏瀛洲宾馆入住，由钟某某与对方交易；第二次是4月上旬，我、钟某某、李1、熊1过去，入住酒店与第一次一样；第三次是4月20日，我、钟某某、熊1、李1过去，入住酒店是悦达酒店；第四次是5月1日，我、钟某某、熊1、钟1过去，入住酒店与上述一次一样；第五次是5月11日，我、钟某某、钟1、熊1到盐城机场，由钟某某与对方交易。货到惠州，是我、李1、熊1轮流做接货人，我用江伟忠的假名接货，熊1用江伟强的假名，运回“料头”存放在金山桥的旁边的一个仓库内，由钟1保管。
 
（6）同案人李1供述称，我和钟某某等人到江苏盐城购买制造“K粉”原料“料头”，我负责帮忙提钱到江苏盐城，到物流公司提“料头”，之后与钟某某等人一起将“料头”搬到湖山村的仓库存放。我一共去过盐城4次，第二天就回惠州。第一次是2011年1月，我、钟某某、熊1、钟1带钱过盐城；第二次是3月底，我、钟某某、熊1、钟2带钱过去；第三次是4月10日，我、钟某某、熊1、钟2带钱过去；第四次是4月20日，我、钟某某、熊1、钟2带钱过去；我记得去物流公司提“料头”有四次。第一次是2011年1月，钟某某、罗凡、熊1、我、钟1等人都有去，是以我名字签名提货，我、钟某某、罗凡、熊1、钟1、钟2一起搬到仓库，由钟1看管；第二次是4月初，第三次是4月中旬，第四次是4月中旬或下旬，参与人员均与第一次一样。每次能得到钟某某的报酬1.5万元，共有6万元。
 
（7）被告人徐某某供述称，我贩卖6次盐酸羟亚胺给一个叫“阿古”的惠州人（钟某某），我们交易方式是“阿古”先打电话给我订货，说好价格后他带现金到盐城跟我交易，我一般当天将货通过物流发到惠州，收到货后他打电话给我确认。第一次是在2011年月1月20日左右，“阿古”要35件（每件25公斤），每件4万元，总共140万元。“阿古”和一个男子带140万元到盐城市建湖县华叶大酒店交易；第二次是在同年3月28日左右，“阿古”要30件，价格每件4.5万元，他带135万货款到盐城市瀛洲宾馆与我交易；第三次是同年4月11日左右，他要30件，价格跟上述一样，地点在瀛洲宾馆交易；第四次是同年4月20日左右，他要40件，我们在悦达大酒店交易；第五次是同年5月1日，他要50件，在悦达大酒店交易；第六次是在同年5月11日，这次是57件，我们在盐城市民航机场停车场门口交易。这六次我一共获利376.5万人民币，主动将上述非法所得上缴。其辨认出钟某某是“阿古”。
 
6、抓获经过证实，公安机关抓获被告人徐某某经过。
 
7、户籍材料证实，被告人徐某某个人身份基本情况。
 
以上证据均经庭审示证、质证，应予采信。
 
本院认为，被告人徐某某无视国家法律，违反国家规定，在境内非法买卖用于制造毒品的原料羟亚胺，数量大，其行为已构成非法买卖制毒物品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐某某积极主动退赃人民币376.5万元，归案后如实供述自己的罪行，故可对其从轻处罚。
 
依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条之规定，判决如下：
 
一、被告人徐某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200万元。
二、对公安机关扣缴的被告人徐某某非法所得人民币376.5万元予以没收，依法由公安机关上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。