江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

    澄检诉刑诉〔2018〕780号      

被告人赵某某，男，1982年**月**日生，身份证号码3202191982********，汉族，高中文化，江阴市**烟酒店工作，住江阴市**镇**村**基**号。被告人赵某某因涉嫌票据诈骗罪，于2017年10月12日被江阴市公安局刑事拘留，年11月10日由该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌票据诈骗罪，于2018年3月27日向本院移送审查起诉。本院受理后已于2018年3月29日告知了被告人赵某某有权委托辩护人，已告知了被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人赵某某，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人赵某某于2016年10月至2017年6月，以非法占有为目的，通过1200元-1400元每张的价格购买伪造的承兑汇票，后使用上述伪造的承兑汇票抵用货款，让被害人找回现金或者贴现等方式进行诈骗，诈骗金额共计人民币22万余元。具体犯罪事实分述如下：

1.2016年11月至2017年3月期间，被告人赵某某通过其朋友冯某某使用了4张面额均为5万元的伪造的承兑汇票（票号为3130****\3885****、3130****\2817****、3130****\2966****、3080****\9673****）。截止案发，被告人赵某某已归还被害人冯某某人民币16.8万余元，被告人赵某某诈骗金额为人民币3万余元。

2.2016年11月至2017年6月，被告人赵某某通过使用伪造承兑汇票支付部分货款，多余钱款由被害人找回现金的方式，在被害人刘某某处使用3张面额均为5万元的伪造承兑汇票（票号为3020****\2497****、4020****\2827****、3130****\3885****）。截止案发，被告人赵某某已退还给被害人刘某某人民币9.7万元，被告人赵某某诈骗金额为人民币5.3万元。

3.2016年12月至2017 年3月，被告人赵某某通过使用伪造承兑汇票支付部分货款，多余钱款由被害人找回现金，以及找被害人贴现的方式，在被害人朱某某处使用2张面额均为5万元的伪造承兑汇票（票号为3130****\2817****、3130****\2966****）。截止案发，被告人赵某某已退还被害人朱某某人民币1.5万元，被告人赵某某诈骗金额为人民币8.5万元。

4.2016年12月至2017年1月，被告人赵某某通过使用伪造的承兑汇票让被害人贴现的方式，在被害人曹某某处使用1张面额为5万元（票号3140****\2829****）和1张面额为4万元的伪造承兑汇票（票号3130****\2966****，贴现得款共计人民币8.82万元。截止案发，被告人赵某某已退还给被害人曹某某人民币7.1万元，被告人赵某某诈骗金额为人民币1.72万元。

5.2017年1月，被告人赵某某以支付部分货款找回现金的方式，在孔某某处使用1张面额为5万元的伪造承兑汇票（票号1040****\2716****）。截止案发，被告人赵某某已退还给被害人孔某某0.8万元，被告人赵某某诈骗金额为人民币4.2万元。

案发后，被告人赵某某已归还被害人刘某某人民币5.3万元，归还被害人朱某某人民币8.5万元，归还被害人曹某某人民币1.9万元，归还被害人孔某某人民币4.2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集和出具的伪造承兑汇票、收条、谅解书、人口信息、刑事案件侦破经过等书证；

2.证人席某某、俞某某、沈某某等人的证言；

3.被害人刘某某、朱某某、曹某某等人的陈述；

4.被告人赵某某的供述；

5.江阴市公安局制作的检查、辨认笔录。

本院认为，被告人赵某某使用伪造的汇票进行票据诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

 检察员：张庆苗

2018年3月30日

（来源：人民检察院案件信息公开网）