【编者按】通常意义上，所谓的有悔罪表现，法院一般以有退赃、退赔、积极缴纳罚金等客观表现来认定。而本案中，法院认为，被告人在羁押期间，充分发挥其专业特长，开发出看守所后勤管理和财务管理系统软件，属有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节，并予以从轻处罚。小编认为，该判决为辩护人的辩护工作也提供了一个新的辨点。同时，小编还进一步思考，如果被告人在本案中开发出的系统软件极为先进，并向全国的看守所予以推广，能否认定为对国家、社会有重大贡献，并据此认定为立功呢？

胡某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

日期： 2015-11-16
法院： 湖北省应城市人民法院
案号：（2015）鄂应城刑初字第00164号
公诉机关应城市人民检察院。
被告人胡某。
因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月28日被应城市公安局刑事拘留。
2015年2月3日经应城市人民检察院批准逮捕，现羁押于应城市看守所。
2015年7月1日，湖北省高级人民法院（2015）鄂刑立他字第00126-1号指定审判管辖问题函指定被告人胡某犯组织、领导传销活动罪一案由本院进行第一审程序审判。
应城市人民检察院以应检刑诉（2015）153号起诉书指控被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月10日向本院提起公诉，本院审查后，并依照湖北省高级人民法院（2015）鄂刑立他字第00126-1号指定审判管辖问题函的要求，向上级法院层报确定审判管辖权。
2015年8月20日，湖北省高级人民法院（2014）鄂刑立他字第00126号指定管辖决定书指定被告人胡某犯组织、领导传销活动罪一案由本院进行第一审程序审判，并于同日决定受理，依法组成合议庭，于2015年10月14日公开开庭审理了本案。
应城市人民检察院指派检察员万霞出庭支持公诉，被告人胡某到庭参加诉讼。
现已审理终结。
经审理查明:2010年7、8月期间，徐某某、王某某、谢某、陈某某（均已判刑）商议利用手机软件为道具，在网络上和现实中以拉人头、收取会员费的方式发展会员来牟利。
随后，陈某某在网上取得“乐虎”手机软件，找到精通电脑和网络技术的周某某（已判刑）、被告人胡某建立了传销性质的“乐虎网站”。
徐某某、王某某、谢某、陈某某、周某某和被告人胡某为该“公司”股东。
徐某某负责市场运作；王某某负责财务和赃款转移；谢某负责协调股东；陈某某负责宣传策划；被告人胡某和周某某在陈某某的安排下负责网络管理和客服。
被告人胡某又在周某某的安排下负责网络管理。
徐某某、谢某、陈某某、王某某各占该“公司”股份22.2%，周某某占该“公司”股份7.7%，被告人胡某占该“公司”股份3.5%，利益按股份分配。
嗣后，谢某找到陈某一、陈某二、钟某一、祁某一（均另案处理）等人，以“拉人头”的方式发展下线。
“乐虎公司”网站从2010年10月开始运营，后更名为“乐信公司”。
为更具欺骗性，吸引更多的人加入传销组织，2012年3月份，“乐信”公司与广州康力医药有限公司（以下简称康力）达成口头协议，每月付给康力人民币50万元，可以从康力拿到200个直销员证，并利用康力的名义报备开会，对外宣称与康力挂靠合作成功，组织名称也改为“康力乐信公司”。
2010年至2012年期间，被告人胡某和徐某某、王某某、谢某、陈某某、周某某组织、领导该传销组织，以“乐虎”“乐信”手机软件为道具，在全国范围内发展网站会员82410个。
会员缴纳人民币390元至人民币31200元不等的费用后成为该组织一钻至六钻会员，每名会员会在该公司的网站上（网址www.kl-lasin.us）注册后获得一个ID号，每个ID号下面安置二个会员，呈两叉线往下层层发展。
其上线人员每发展一名会员按5%-10%的比例提成获利，还另设直推奖、积分奖、管理奖等名目制度，激励会员不断发展下线，建立层级，从而骗取财物。
会员交纳的会费按每人民币390元积1分，一月积300分的会员就能升为经理。
该“公司”依次设有经理、资深经理、行政经理、董事、资深董事、行政董事、皇冠、资深皇冠、行政皇冠九个头衔的级别，九个级别的会员能一次性获得人民币1万至人民币30万不等的奖衔奖。
为了更好的发展市场和管理会员，骗取财物。
“乐信公司”对会员进行考核，达到标准的被任命为公司“发展委员”，该传销组织现有“发展委员”31人，钟某一（均已判刑）为发展委主任，陈某二、祁某一、李某二（均已判刑）为副主任；熊某某、程某某、张某某、朗某某（均已判刑）等人为委员。
发展委员利用“呱呱”视频会议等形式对本区的会员进行培训和管理，指导会员发展下线。
该组织采取了极其隐蔽的资金转移模式。
由王某某从网上购得一批农业银行卡，均开通网上银行，该银行卡账户为传销组织资金流转、存取赃款所用。
会员交纳的会费，存入公司的收款所用农业银行账户上（称收款账户）后，王某某安排陈某3（已判刑）进行网上银行转账，将卡上的钱一部分作为会员所发奖金工资，转到会员的财付通或者银行账户上；另一部分转账到另一批用于资金中转的农业银行账户上（称中转账户）。
王某某还安排陈##、郑某某、陈*、陈**、凌某某（均已判刑）等人持上述中转卡到昆明、南昌、济南等地取款。
所取得现金由上述取款人存入另一批银行卡账户中（称安全账户）。
陈某3又在被告人胡某和王某某的指挥下利用网上银行转账，将“安全账户”中的资金转账至被告人胡某和徐某某、王某某、谢某、陈某某、周某某等股东直接支配的农业银行卡上，由股东本人或者其安排取款人从中取款获利。
以上述模式，“康力乐信”传销组织仅在2012年3月至2012年9月份期间，注册会员注册费用达人民币2.03亿余元，返给会员人民币0.79亿余元，被告人胡某和徐某某、谢某等“股东”成员非法获利人民币1.24亿余元。
被告人胡某在负责“康力乐信”传销组织网络管理期间还同朗明元达成协议，共同发展会员，其等下线注册会员有kewang、hj8888等人，非法获利达人民币257万余元。
随后，被告人胡某将自己所获非法利益上交康力乐信公司。
2014年12月26日21时，被告人胡某主动从马来西亚乘飞机回深圳宝安机场投案自首，随后应城市公安局民警将胡某带回应城市羁押于应城市看守所。
本案审理中，被告人胡某缴纳罚金人民币10万元。
上述事实，被告人胡某在庭审中亦无异议，并有证人证言、鉴定意见、辨认笔录、刑事判决书、有关书证，同案人的供述以及被告人胡某的供述与辩解等证据予以证实。
足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人胡某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持。
被告人胡某伙同他人，组织、领导他人以经营电话软件为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。
在共同犯罪中，被告人胡某负责网络管理，起主要作用，属主犯。
但被告人胡某在陈某某和周某某的安排下负责网络管理，在主犯中作用相对较小，在量刑时应比照已判的主犯酌情考虑从轻处罚。
案发后，被告人胡某主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，其行为属自首，具有法定从轻或减轻处罚情节。
本案审理中，被告人胡某主动缴纳罚金，在羁押期间，充分发挥其专业特长，开发出看守所后勤管理和财务管理系统软件，属有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节。
公诉机关认为被告人胡某属自首，以及主动缴纳罚金和所得非法利益上交了公司，在量刑时应酌情考虑从轻处罚的公诉意见，经查属实，依法予以采纳。
综合被告人胡某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依法对被告人胡某减轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条  之一，第二十五条  第一款  ，第六十七条  第一款  ，第五十二条  ，第五十三条  之规定，判决如下:
被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。
判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
即自2014年12月28日起至2016年2月27日止。
罚金人民币10万元已交纳，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。
书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
 
审判长李鹏
审判员黄国林
人民陪审员刘朝霞
二〇一五年十一月十六日
书记员危智胜