智豪律师事务所对郑某刑事控告诈骗、非国家工作人员受贿案进行集体讨论、集体会诊
本案讨论时间为智豪律所集体讨论制度创立以来的第12年第6个月，讨论时间为2022年6月17日。
颜某涉嫌诈骗罪一案
【基本案情】 颜某在A公司担任业务经理，该公司利用网络销售平台推广项目，虚构身份进行推广宣传，骗取被...
张某涉嫌诈骗罪一案
【基本案情】 张某虚构身份与人网恋，并以发红包、买礼物等理由，诈骗被害人，诈骗金额上万元。现案件正在...
赵某涉嫌非法吸收公众存款罪一案
【基本案情】 赵某，因涉嫌非法吸收公众存款罪一案被刑事侦查，现已取保候审。本案目前处于审查起诉阶段。...
杨某某涉嫌诈骗罪一案
【基本案情】 目前处于审查起诉阶段。 杨某某，现已取保候审，同案共8人，流窜多地作案，本案属于碰瓷类...
金某涉嫌诈骗罪一案
【基本案情】 金某，男，与江某系男女朋友关系，汪某系二人共同好友，经会见金某了解到，汪某介绍项目给女...
杨某某涉嫌虚开增值税专用发票罪一案
【基本案情】 杨某某系A石油公司工作人员，成立一家B公司，以垫资方式通过石油站以刷大客户优惠卡的方式...
齐某涉嫌诈骗罪一案
【基本案情】 齐某，男，与江某系男女朋友关系，汪某系二人共同好友，经会见齐某了解到，汪某介绍项目给女...
乙某涉嫌诈骗案：非法占有目的形成的时间对犯罪金额认定是否有影响？
基本案情： 乙某开设网络公司后，运营某网络项目，前期运营良好，后期采取修改数据的方式截留部分应返还给...
丙公司涉嫌非法吸收公众存款案：以公司名义实施的犯罪，仅少部分利益流入单位，是否应认定为单位犯罪？
基本案情：某A系丙公司股东之一（持股15%），并担任公司高管。A在没有取得公司股东会同意的情况下，伪...
李某涉嫌非法吸收公众存款案：嫌疑人对行为性质作出的辩解，是否影响自首的认定？
基本案情：李某系A公司工作人员，其在A公司工作期间，通过向社会公开进行宣传，吸收不特定公众的存款。案...
李某被诈骗控告案：行为人出具了借条，但拒不还款且逃匿的，能否认定为诈骗犯罪？
基本案情： 李某经他人介绍认识了从事建筑工程的刘某。刘某以做工程需要资金周转为由向李某提出借款并愿意...
于某涉嫌诈骗罪案智豪律师团队讨论
基本案情：犯罪嫌疑人于某利用微信公众号开设早起打卡分红挑战平台，通过程序后台操作，减少未打卡分红金额...
刘某涉嫌诈骗罪案智豪律师团队讨论简报
基本案情：刘某通过操控某网络销售平台后台产品价格数据对客户的投资盈亏进行控制，达到诈骗钱财的目的，涉...
徐某、杨某涉嫌逃税罪：公司负责人自首能否认定单位自首？
基本案情： 徐某、杨某系某有限公司法定代表人和公司经理，为使公司少缴税款，二人多次采用少列收入、匿报...
刘某涉嫌诈骗罪案智豪律师集体讨论简讯
刘某涉嫌诈骗罪案：是否构成诈骗罪？ 基本案情： 被告人刘某以做工程需要资金为由向王某借款 120 万...
智豪律师团队讨论吕某涉嫌诈骗罪案
基本案情： 常某出资成立某网络科技公司，设立了两个网络商城销售平台（以下简称网站）。犯罪嫌疑人吕某受...
重庆曾某涉嫌诈骗罪案智豪律师团队讨论
案情简介 ：起诉意见书认定，16年3月以来，曾某伙同曾某1 、曾某2在某市某大厦的三层楼分别设立办公...
智豪律师团队讨论重庆万某涉嫌挪用资金罪案
案情简介 ：一审判决书认定，吴某伙同尚某、赵某、万某等人，利用尚某、赵某、万某等人在银行工作的职务便...
重庆高某涉嫌非法吸收公众存款罪案智豪律师团队讨论
案情简介 ：2013年至2016年期间，严某等人成立A公司，在未获金融部门审批的情况下，先以2%左右...
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