境外平台交易USDT被控非法经营？我这样为当事人辩护！

2025-02-08来源：智豪所浏览次数：

作者：张智勇律师重庆智豪律师事务所主任
最近我接手了一个关于USDT场外交易（OTC）涉嫌非法经营罪的案件，案子挺有代表性的，和大家分享一下我的辩护思路。
案件情况是这样的：
当事人张某在Binance、Huobi Global这些境外平台上进行大额USDT的场外交易，简单来说就是帮人把USDT换成法币，赚点手续费。除了平台交易，他还通过私人渠道帮客户直接兑换法币。结果警方认为他未经许可从事金融业务，涉嫌非法经营罪，因为交易金额较大，直接把他刑拘了。
其实，这种案件在当前加密货币的法律环境下，是有很多辩护空间的。下面我分享一下我的辩护思路：
我的辩护思路：
1. USDT场外交易不等于非法金融活动
我首先指出，USDT是一种数字资产，虽然它和美元挂钩，但并不是法定货币。我国的法律主要针对传统金融业务有明确的监管，比如外汇交易或者非法集资，但对于USDT这种稳定币的场外交易，法律并没有明确禁止。因此，张某的行为不应该直接被归类为非法金融活动，更谈不上非法经营。
2. 场外交易是个人行为，不是非法经营
非法经营罪的关键是看有没有扰乱市场秩序。张某的交易只是通过私人渠道进行的，属于个人之间的数字资产兑换，并不是公开大规模地搞非法金融业务。换句话说，他只是个人换币，不具备经营性质，自然也谈不上“非法经营”。
3. 金额大≠犯法，主观上没有违法故意
警方抓张某的一个主要理由是交易金额大，但金额大本身并不构成犯罪。我在辩护时强调，张某的行为更多是投资理财，或者说帮人换个币，他根本没意识到自己在做违法的事情。缺乏主观上的违法故意，这一点在法律上很重要。
张智勇律师辩护总结：
• USDT交易在法律上没有明确禁止，不能直接定非法经营。
• 个人场外交易不扰乱市场秩序，缺乏“经营性”。
• 交易金额虽大，但主观上没有违法故意，不足以构成犯罪。
这种涉及加密货币的案件，只要找到合适的辩护角度，完全可以争取无罪，甚至避免起诉。

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