被纪委留置后，家属必须小心的八个要点（强烈推荐）

2025-01-10来源：智豪所浏览次数：

文/张家豪律师重庆智豪律师事务所高级合伙人
最近，我在云南某地为一件受贿800多万的案件辩护，目前在检察院阶段成功为我的当事人取保候审。内行人应该都知道，涉案金额如此之巨大，能够取保真的是非常非常不容易，罕见的成功案例。

回到正题，尤其是近几年，我和我团队的足迹遍布了全国，办理过各式各样的职务犯罪案件，级别从科级到省部级。本文是我这一年间“关于家属在留置期间需要注意的事项”的新的心得体会，分享给大家。
另外，之前我们也写过两篇文章，同样是干货中的干货，有兴趣的家属可以了解：
1、家人被监察委留置了，只能等么？留置后坐牢几率大吗？
2、一文读懂！家人被纪委留置一般有几种结果？被解除释放可能性多少
好，切入正题：

01我的家人能不能解除留置，后续不移送司法啊？

有机会，但是要分两种情况。
（1）如果是公职人员被留置，后续不移送司法的概率非常渺茫。
（2）如果是公职人员的亲属被留置（儿女、老公老婆或者是兄弟侄子等），后续不移送司法的概率是有的。
张律师分享一个我手头上解除留置、后续不追究刑事责任的案件：
他的家属也是了解到我们团队在全国成功辩护了很多职务犯罪案件，也是慕名而来，委托我来提前介入本案，给家属提供相应的法律帮助。我介入之后，经过了解，我告诉家属分析到，至少有5成以上的把握，后面他能平安回家，不会承担任何的刑事责任。
果然，我的当事人被纪委留置两个月之后，成功解除留置。第一时间，我和他在昆明的公园1903见了面。

02老生常谈的问题：纪委叫我退钱，我到底要不要退钱？

案例为王，我直接讲讲我亲办的案例：
（一）正处级受贿案
家属找到我之前，已经向纪委退了几百万。她告诉我：“张律师，当时我接到纪委的电话，让我退400多万。而且，我老公还从里面带出来一张条子，叫我全力配合，我想都没多想，就把钱退了。如果我早点找到你，早点向你咨询就好了....”
但是，此时还不算晚。
在留置4个多月的时候，纪委再次给他老婆打去电话，要求再退60万，还说：“如果你不退，不仅意味着你之前几百万金额白退了，而且还会严重影响你老公的认罪态度，后面被判重了不要怪我们没提醒过你。”
这个时候，我就结合办案经营跟家属一起分析。最后他老婆就决定不退这个钱。直到当事人被解除留置的第一时间，我就赶去看守所会见他本人、检察院去阅卷。
不看不知道，一看吓一跳！
我惊讶的发现《起诉意见书》所指控的犯罪事实压根不包括这60万。（注：当事人不是党员，也不存在违纪的说法）于是，我就赶快问我的当事人：“你知不知道有个60万的事情，这个钱到底与本案有没有关联？为什么当初打电话给家属叫退钱？”
他说：“张律师啊，当时纪委说要给我增加60万的贪污金额，笔录都给我做好了，但后来就不了了之了，也没有找我了，我也不知道是怎么回事儿..”
家属了解到这个情况就吓出一身冷汗，说：“张律师，如果当初没有你来帮我分析，这个钱我退了，是不是意味着他不仅要再追加一个罪名，还被没收60万的财产！”
（二）借款型受贿案，最终成功无罪辩护案例
我们团队在湖北湖南、内蒙古、甘肃、新疆等地都办过职务犯罪案件。其中，经过我们的不懈努力和专业极致的辩护，有多起案件成功把监委、检察院指控受贿的金额，成功还原事实为“借款性质”，被法院依法认定不构成受贿。
【详见：城投董事长受贿150万判决无罪，律师敢于斗争二审改判】
归其原因，一方面案子本身的真相就是个借款性质，就不属于受贿；另一方面，家属从头到尾都没有退过钱。
要知道，如果你已经退过钱，但是法院最终判决相关金额不构成受贿，这就意味着纪委还需要把多收的钱退还给你。法律上没有任何问题，但是实践中，无疑是人为地加大了无罪辩护的困难程度。
（三）沿海地区医疗领域受贿案
家属先退了60万，后面纪委又让退100多万，这个时候他坐动车找我当面咨询。我建议他向纪委的办案人员追问：“你叫我退的钱多少是违法款，多少是违纪款，违法款是贪污还是受贿？”
但无论怎么问，那边是守口如瓶，一个字都不讲。于是，家属也是选择不退钱。
解除留置之后，我们会见到当事人了解到：退的60万全部都冲“违纪款”收缴了，一分钱都没有冲“违法款”收缴。换句话说，办案单位认为你在受贿赃款这部分，属于是一分钱没退，即便你退了60大60万，但你跟积极退赃的从轻情节没有半毛钱关系。
还有，家属差点被自己被气死了——这个60万违纪的相对方（送钱的这个人）早已经死了，已经死无对证了。从证据的角度来看，只有单方陈述的证据，不管是违纪款还是违法款都无法认定。但是，由于你主动把60万退了。不好意思，我还是可以按照“登记上交”（违纪的一种）给你没收。家属非常郁闷，一方面责怪自己，一方面也责怪他爸：“死人的钱都要说，不知道他怎么想的！”
【我相信有些人会说：违纪款也该你退啊！但是：（1）经济能力有限的情况，肯定是优先退违法款，因为这是涉及到量刑的从轻情节；（2）违纪的事实是否充分，是否能回忆起是谁送的？证据是否充分？这些情况在留置期间完全无法核实，导致了巨大的消息不对称，你完全有可能就是退了冤枉钱。）
（四）重庆某厅级官员受贿案
案件是这样的：张三和李四共同受贿180万，张三分得80万，李四分得100万。那现在问题来了，该张三退多少？退80万，还是180万？
1、如果张三退了全部的180万，明显不公平，明明多的100万我压根没有拿到，是李四拿到手的，结果现在还要让我出钱帮他退。
2、如果张三只退80万，一方面，法院会不会不认可我具有全额退赃的从宽情节，不给我从轻处罚；另一方面，即便张三不退，最后法院也会判决：继续追缴违法所得人民币100万，最后我的钱还是要被执行。
那，到底张三该退多少？
张律师给大家讲，张三只需要退他分得的80万就行了，就能获得全额退赃的从宽情节，后续也不会被追缴100万。
法院的裁判逻辑涉及到连带没收和独立没收的刑法理论，我简单讲：1、二人分别所获得的受贿金额是非常清楚，账是很明白的，能够做到精准追缴受贿款的目的。2、如果让张三把自己没有分得的100万都退出来，就会导致司法不公，等于说强制当事人退出超出自己获利情况的金额。
所以，我沿用的这份重庆的判决书就认可了在共同犯罪中，你分得多少钱，就该你退多少钱。
但是，在留置期间叫你退钱的时候，可不会分得这么细，基本是谁有钱就叫谁退。如果这个案件的家属，在留置期间把这100万退了，那不好意思，本来可以帮你保住的合法财产，肯定是保不住了。

03家人被留置，纪委找家属问话，我有危险吗？

（一）“张律师，我家人被留置之后，纪委找了我们家属去问了好几次话，这意味着什么呢？”
我可以很负责任的告诉大家，职务犯罪的案件中，几乎没有不被叫去问话的家属。如果你的案件正在留置期间的初期，你还没有被叫去问话，那你可能会庆幸看到我的文章了，这对你来说有很大的帮助。如果你被叫去问话的情况，家属绝对有刑事风险，情况严重的话，很有可能被留置。
我目前正在办理两个厅级干部的案件，都是夫妻两口子先后被留置，其中一个案件的公职人员的老婆还被移送了司法程序，目前指控金额高达900万多，但经过我的辩护，有可能刑期非常理想。（后面有机会分享办案情况）
我结合我的办案经验，总结6类家属可能会被留置的情形，内容都是干货。
第一类，家属出借了银行卡，卡内有受贿资金进出。
第二类，家属作为受贿房屋的代持人。
第三类，持有相关公司的股权，分红股、干股，实际上是帮公职人员进行代持、获利。
第四类，作为公职人员的白手套，收受贿赂。
第五类，两人共同对外借款或者对外出借款项，收取高额的利息。
第六类，在其他人和公职人员之间起到穿针引线、介绍贿赂的作用。
（二）家属被叫去问话，但笔录不如实记录，咋办？
我们在北方办了一个案件，家属告诉我说。她被叫去做了笔录。纪委查到说有一笔款项经过了他的账户。于是在笔录里面就记载了一句话：“我认识到了自己的行为构成洗钱。”因为她是我的粉丝，当时在核对笔录的时候，多了一个心眼，看得很仔细。
于是就指出来，洗钱这个词这么专业，我从来没有说过这句话、我也讲不出来，就要求在笔录上把这句话删除。
但是办案人员直接告诉他。笔录的内容一个字都不准改，内容已经打印好了，要么签字，要不就….
她哪里遇到过这种情况，没办法还是把字签了。
后来做完笔录的第二天飞到重庆跟我进行见面，我们提前介入，给她在法律提供帮助。张律师提醒大家注意，你就算天天看资料，当你面临真枪实弹的时候，只能说只懂得一些皮毛。
就像这个案件，她一直都明白，笔录中只要记载的内容不是我说的话，那么这个字我就拒绝签字呗。但是你没有想过，遇到上面这种情况，该怎么办？

04张律师，我感觉我帮了倒忙…

我手头上有一个案件，是一个处级领导，他在留置两个多月的时候，纪委的办案人员就给他家属联系，说叫他们家里面写一份情况说明，把这么多年的财产情况、收入情况写清楚，当时他老婆就直接把它写了，而且为了自证清白，写的异常详细。
其中有一句话特别打眼，10年间我们家通过民间借贷获取的合法利息收入一共是300万。我看完这份情况说明，我就给他下了一个结论：这份情况说明，你是给办案人员提供了“炮弹”。
她当时就说：张律师，我写的很清楚呀，这个钱是“合法利息收入”啊。
我就马上反问到她：你说合法就合法吗？你说合法别人就无脑相信吗？
后面，果然印证了我的预判，纪委的办案人员就顺着这条线索找到了这些借款人，一一去核实是否存在受贿、违纪的问题。而恰好就是这份情况说明的出现，就导致了留置的期限又延长了3个月。
本来，当时已经调查结束了，办案单位就开始归档卷宗了，但是由于家属又提供了很多很多的线索，纪委这边又兵分几路，挨个挨个的去调查、核实。
现在案件已经解除留置、移送司法了，我们看到的材料里面果然涉案的金额就被加大了......

05办案人员叫家属吧XX东西拿去，是什么意思？

在实践中，办案人员经常会联系家属送东西，比如送身份证、药、乳果糖、照片、信件等情况。
1、我曾经办的一个案件，她老公被留置了2个多月的时候，办案人员就打电话来，说需要把他的身份证拿过去。我猜，纪委准备用她老公工资卡里的钱向纪委的账户转款，用于退违纪违法的款项。但由于银行卡被锁定，所以需要用身份证去补办的缘故。
2、前段时间，有个长春的当事人专程坐飞机咨询我，说纪委叫家属往里面五盒五盒地送心脏病的药，问我是什么意思？我说，这还需要问吗，肯定你是爹在里面心脏病发了，而且是病得很严重。遇到这种情况，一定要打起十二分的警惕，我们遇到过当事人在留置中心出现各种情况的（不展开）。总之一句话，《监察法》赋予家属了维权的权利，该维权要维权。
3、....
你以为一个不起眼的这些细节，就会导致整个案件发生根本性的改变。

06留置解除后，检察院不给老师阅卷该怎么办？

我本来以为这个问题没有任何的争议，但当我们辩护了越来越多的职务犯罪案件，尤其是外省的，我们才发现某些办案人员的思维完全是过于僵化。他们认为，根据《刑诉法》第170条的理解，人民检察院决定采取强制措施的期间不计入审查起诉期限，就意味着非要等到当事人被批捕之后才属于审查起诉阶段，才能安排律师阅卷。
这完全就是错误的。
这样做会导致什么样的后果呢？因为解除留置到批捕中间的间隔时间可能有10天到14天这样一个区间，将近半个月的时间，律师没有阅到卷，就很有可能会耽搁案件的辩护进度。所以如果遇到这样的情况该怎么办？
张律师给大家讲三点反驳的理由：
第一点，《刑诉法》第170条的规定是，监委移送起诉的案件，检察院应当依法进行审查，这已经说的很清楚了，只要是移送检察院的案件，就属于审查起诉阶段，就应当按照《刑诉法》第40条的规定，及时安排辩护律师阅卷。
第二点，参照《刑诉法》其他类似的规定，比如说嫌疑人做精神病鉴定的期限不计入办案期间，难道这就意味着这个阶段不属于侦查阶段吗？还比如说也有规定讲终止审理的期间不计入审理期限，难道这就意味着不属于审判阶段吗？法律之所以这样规定，明明是味了保障检察官有充足的办案时限，而不是用来限制律师依法介入的。
第三点，从立法的角度来讲，我们的刑诉法也好，相关的法律法规也好。他的立法目的不止是打击犯罪，也要保障嫌疑人、被告人的合法权益。一般的留置时长都有好几个月，律师见不到人，也阅不了卷。当案件移送到检察院之后，我们的办案单位也应当及时的去保障我们律师的辩护权。
作为法律共同体，辩护律师并不是洪水猛兽，我们是根据事实，根据证据，依法依理提出意见，目的都是为了尽量的避免冤假错案。
那么，回到最开始的问题，如果办案单位就是不给你律师阅卷，该怎么办？张律师认为，如果你受到了不公正的对待，我们一定要抗争到底，只有争取，只有坚持，就会有好的结果。

07家人被留置六个月，还有请律师的必要吗？

（一）北方受贿案（正在辩护中）
我在北方有个受贿罪的案件，已经成功取保了。要知道，当初纪委移送到检察院的时候，在一个结论性的文书叫《起诉意见书》，上面写的很清楚，建议对被调查人采取强制措施，那么就意味着纪委是建议检察院要去批捕我的当事人，而且要将他继续关押在看守所。那么，我们能把人取保出来，是非常不容易了，而且我要自豪地告诉大家这个案件是两个突破，两个进展——不仅争取到取保的结果，还将案件以事实不清，证据不足退回补充调查！
其实，我们在介入之后就发现他的笔录其实对于受贿的事实认的比较彻底，认的比较干净。那么，我们就赶紧跟当事人进行核实。他就告诉我，他在留置期间很多的辩解根本不记笔录上，他说他跟别人借完钱之后，在很短的时间内就将其中的大部分金额已经主动归还了。但是，办案人员没有记录，要将全部的金额定为受贿。
我就问我的当事人，你的说法有没有其他证据佐证。他说有，他就拿出了他的银行流水。我一看确实很明显，银行流水有转账进来的记录，也有转账归还借款的记录。所以他的说法完全是站得住脚的。
那有的朋友可能会问，那为什么客观证据摆在眼前，你的笔录还承认了呢？至于笔录不真实的原因，我在这里就不多说了。我们现在就认为笔录是明显是选择性记录，明显与事实不符，明显存在实质性差异。
张律师建议，正在经历留置或者职务犯罪案件的家属，一定不要唯笔录论、唯口供论，一定要去跟本人核实真实情况，而且不要去偏听偏信他人转述他的意思，因为你不知道转述这个人他的目的、他的立场、他的用意到底是什么。
（二）普遍的情况
一个专业的刑事律师会告诉你什么行为是违纪，什么行为是违法。
在什么情况下可以构成自首、立功、从犯、坦白？
什么样的犯罪金额对应什么样的刑期？更进一步来讲，什么情况下会被认定为真实的投资关系、借款关系？
如果出现了违法的讯问行为，比如骗供、诱供、刑讯逼供，怎么保障自己的合法权益等等。
之前我辩护过的一个案件，受贿金额是500多万，他留置解除之后移送到看守所，我们第一时间去会见他，他就很有自信的给我讲，说：“办案人员给我讲了，这个金额只判得到6、7年。”我说怎么可能，法律规定的很明确，300万以上的金额就是10年以上的有期徒刑，而且你这个案件里面目前来讲没有给你认定降档的情节，初步来看你是不可能判到10年以下的。
后来经过不断的会见，不断的给他讲解法律上的规定，他才慢慢反应过来——6、7年只是一场梦。

张家豪律师，重庆智豪律师事务所合伙人。毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。执业以来，专攻刑事案件，致力于成为学者型律师，将理论融入实务；更致力于成为坚持派律师，坚持让无罪的人免受冤屈，让轻罪的人免受重刑。在案件办理中，都会依托于团队力量，汇聚集体智慧，从证据、程序中抽丝剥茧，寻找突破点。

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