为非法获利,虚构事由为外籍人员办理工作签证和永久居留证

2023-07-19来源:Alpha浏览次数:

案例来源:上海市徐汇区人民法院,(20XX)沪XX刑初XX号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人费某,男。20XX年7月因犯组织他人偷越国(边)境罪被本院判处有期徒刑十一个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。因本案于20XX年9月21日被上海市公安局徐汇分局刑事拘留,同年10月27日由该局取保候审
辩护人向某,X事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人李某,男。20XX年7月因犯组织他人偷越国(边)境罪被本院判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。因本案于20XX年9月21日被上海市公安局徐汇分局刑事拘留,同年10月27日由该局取保候审。
辩护人彭某,X事务所律师。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉(20XX)228号起诉书指控被告人费某、李某犯出售出入境证件罪,于20XX年4月26日向本院提起公诉。本院于20XX年5月4日立案,经上海市高级人民法院指定管辖,本院依法适用简易程序,公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员出庭支持公诉,上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控:20XX年8月至20XX年6月期间,杨某(另案处理)与被告人费某、李某先后居间介绍,通过胡某1、胡某2以上海XX有限公司的名义,虚构事由为新西兰籍人员S先后办理工作签证和外国人永久居留证,从中非法获利。费某从中获利人民币8.02万元(以下币种均为人民币),李某从中获利3万元。
20XX年9月21日,被告人费某、李某按照公安机关电话通知投案,到案后均如实供述上述事实。20XX年10月25日,李某主动退缴违法所得3万元;同日,费某主动退缴违法所得7万元。
公诉机关认为,被告人费某、李某与他人结伙,违反出入境管理法规,向他人出售出入境证件,应以出售出入境证件罪追究二名被告人共同犯罪的刑事责任。费某、李某均系自动投案,到案后如实供述自己的罪行,系自首,可以从轻处罚。费某、李某自愿认罪认罚,可以从宽处理。费某、李某到案后,均积极主动退赃,可以酌情从轻处罚。费某、李某系在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决,应当撤销缓刑,予以数罪并罚。建议对被告人费某判处有期徒刑一年六个月并处罚金,与前罪并罚;建议对被告人李某判处有期徒刑一年三个月并处罚金,与前罪并罚。提请依法审判。
被告人费某对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议,自愿认罪认罚,在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出,被告人已退出违法所得;有自首情节且自愿认罪认罚,建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议,自愿认罪认罚,在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出,被告人已退出违法所得;有自首情节且自愿认罪认罚,建议对其从轻处罚并适用缓刑。
本院认为,被告人费某、李某与他人结伙,违反出入境管理法规,向他人出售出入境证件,其行为均已构成出售出入境证件罪,且系共同犯罪,应予处罚。公诉机关的指控成立。费某、李某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首且自愿认罪认罚,依法可以从轻或减轻处罚。费某、李某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决,应当撤销缓刑,并予以数罪并罚。费某、李某主动退缴违法所得且预缴罚金保证金,可酌情从轻处罚。根据被告人在共同犯罪中的犯罪事实、地位、情节、退赃情况和对于社会的危害程度,公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则,本院予以支持;辩护人请求对被告人适用缓刑的意见,本院予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百二十条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
一、撤销上海市徐汇区人民法院(20XX)沪0104刑初263号刑事判决中对罪犯费某、李某宣告缓刑一年的执行部分。
二、被告人费某犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万五千元;与前罪判处的有期徒刑十一个月,并处罚金人民币一万元并罚,决定执行有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币二万五千元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳,已缴纳部分应予以扣除。)
三、被告人李某犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万元;与前罪判处的有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万元并罚,决定执行有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳,已缴纳部分应予以扣除。)
四、违法所得应予追缴。
 
【出售出入境证件罪】法律依据
《中华人民共和国刑法》的相关规定
第三百二十条第二款 出售出入境证件罪,是指出于营利的目的,出售护照签证等出入境证件的行为。出售出入境证件罪的犯罪对象是出入境证件,这是众人的共识,但出入境证件是专指真实的出入境证件,还是包括伪造、变造的出入境证件、理论界和实践中有不同的认识,我们认为非法出售出入境证件罪中的出入境证件,既包括伪造、变造的假证件,也包括国家有关部门批准发放的真实的证件。

 
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