介绍他人提供银行卡“跑分”，掩隐罪如何取保、缓刑

2024-11-01来源：智豪所浏览次数：

案情简介：当事人因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，经过辩护律师开展工作，第30天成功取保候审；最终在法院争取到缓刑的结果。

01人被带走后，第30天成功取保候审

某天，我接到了当事人刘川妻子的来电。接通后，对方焦急地说：“请问是张律师吗？我老公被重庆市公安局江北区分局的办案民警带走了，能委托您尽快到看守所会见他吗？”
由于提前约好了时间，刘川的家人和亲戚，一行五个人专程从外省开车十个小时赶到重庆，与我当面沟通。通过会谈得知，刘川涉嫌的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其妻子是通过各种渠道，了解到我成功办理了很多刑事案件，也了解到我所在的重庆智豪律师事务所是专门办刑事案件的，相信我们团队的实力和专业能力。
经过会见了解到，刘川当时是看到网上有介绍“跑分”赚钱的门路，于是主动提出可以介绍朋友拿出银行卡洗钱过账，上家每次会分给刘川800-2000元不等的介绍费。经查，共获利4000元。
刘川问我：“张律师，我没有把自己的银行卡借给别人过账，我只是介绍人去跑分，这难道构成犯罪吗？”
虽然刘川没有将自己的银行卡提供给上家，但是他居间介绍跑分的行为，已经构成了掩隐罪。
但当务之急是先把刘川取保出来，我和我的团队根据现有的案件材料信息，结合以往的办案经验，对案件进行了分析、梳理，提出了以下取保意见：
（一）刘川并非提供银行卡帮助转移犯罪资金的直接参与者，也不清楚赃款的最终流向，参与程序很浅，依法构成从犯，应当依法从轻或者减轻处罚。
（二）刘川在多次讯问中，积极配合调查，也自愿认罪认罚；并且涉案基本事实已经查清，基本证据已经固定，检察机关对刘川做出不批捕决定，并不会对司法程序造成不利影响。
......
终于，在经过与办案民警多番交流后，终于在刑事拘留后的30天，刘川获得了取保候审的结果！

02涉案金额25万，最终争取到了缓刑

本案中，刘川帮助他人转移资金的金额达到了25万，而根据相关法律规定，掩饰、隐瞒的赃款金额达到10万以上，就属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“情节严重”，将会被判处三年以上有期徒刑。显然，刘川的涉案金额已经达到了“情节严重”的标准。
但是，本案在历经了公安侦查、检察院审查起诉、法院审理三个阶段，经过我和我团队律师半年以来的共同努力，最终为刘川争取到了缓刑的结果！

（为保护当事人隐私，对名字、案情做部分特殊处理）

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