文号:岑溪市人民法院
 
公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。
被告人吴某某，男，1962年8月2日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市泗县瓦坊乡应宅村生吴庄158号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2009年8月31日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。
辩护人杨**，骏*律师事务所律师。
岑溪市人民检察院以岑检刑诉[2010]23号起诉书指控被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，于2010年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院代理检察员钟晓路、被告人吴某某及其辩护人杨**到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2008年8月至2009年8月间，被告人吴某某通过苌瑞娟的介绍加入以万淑娟、吕绍化为首的“海南华纳贸易有限公司”，在岑溪市以推销商品为名从事无店经营的传销活动。该公司按照申购第一份产品3800元、第二份起无产品每份3300元的经营模式，要求参加者必须以3800元人民币申购1份以上公司的所谓产品后才有资格成为该公司的业务员，并按照一定的顺序组成“五级三阶制”，以直接或者间接发展人员及认购产品的数量作为计酬返利的依据，分层级按比例返还提成作为报酬，以此引诱参加者继续发展他人参加传销活动，从中骗取财物。
被告人吴某某加入该公司后，积极发展苌某、吴某某等下线人员，直接或者间接发展的人数、推销产品份数达到“海南华纳贸易有限公司”业务经理级别并成为该公司的经理室成员后，吴受吕韶化指派，专门负责为其伞下体系人员办理申购手续、收取申购款，全面负责组织、策划、协调伞下体系人员在岑溪市积极发展下线。2009年8月31日，被告人吴某某在市区香格里拉酒店702号房为郭某、区某某等八人办理申购业务时被公安机关当场抓获，并当场缴获申购款人民币154800元。2009年9月3日，被告人吴某某将其从事传销活动的非法所得款人民币80000元退到公安机关。
上述事实，被告人吴某某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证空白的产品订购单、当场缴获的赃款（均系照片）、书证区彩玲等人的申请书、徐某等人的订货单及产品订购单、临时住宿登记表、吴某某在邮政储蓄银行的流水清单、网络体系图、岑溪市公安局110报警指挥中心出具的证明、岑溪市工商行政管理局出具的证明、岑溪市公安局经侦大队出具的证明、吴某某等人的户籍资料、被告人的户籍证明、证人程某某、王某某等的证言以及被告人吴某某的供述和辩解证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某某违反国家规定，参加扰乱社会主义市场经济秩序的传销活动，并从中起组织、领导作用，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪罪名成立，依法应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的幅度内量刑。被告人吴某某归案后如实交待其犯罪事实，自愿认罪，并退出非法所得款，酌情从轻处罚。辩护人杨**辩称被告人吴某某自愿认罪、积极退赃，因而有酌定从轻的辩护意见，本院予以采纳。
据上，为了维护经济秩序，打击刑事犯罪，根据被告人吴某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年8月31日起至2010年2月28日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。
二、对公安机关缴获的赃款人民币154800元以及被告人吴某某退出的非法所得款人民币80000元，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
                                                                            
                                                  审　判　长　  李  秀  敏　
                                                  审  判  员　　李  云  梅
                                                  代理审判员　　李　南　昌
                                                 
                                                  二O一O年二月十日
                                                 
                                                  书　记　员　 罗  天 华