赵某非法吸收公众存款2800万元,智豪律师巧辩终判缓刑

2021-06-17来源:智豪所浏览次数:

一、案情简介
赵某,男,1985年出生,汉族,大学文化。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2014年8月被监视居住。
赵某于2014年1月被招聘到某公司担任业务经理,4月担任公司副总经理。2014年1月至2014年8月期间,某公司在未经金融监管部门依法批准,未取得开展金融业务资格的情况下,以年利率14.4%—18%的高息为诱饵,向社会不特定公众吸收资金,遂以非法吸收公众存款罪对赵某提起公诉。
二、接受委托
    李某因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2015年7月起诉到法院。
李某因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保,其在被立案调查时,曾经到智豪律师事务所咨询过相关法律问题,后因为其他原因,委托了其他律师代理本案,在其取保候,其以为事情不严重,并没有过多关系自己案情方面的事,其聘请的律师也没有实时跟进案情,2015年7月的一天,法院突然通知他开庭,他便打电话问其聘请的律师,律师称并不知道此事。李某当即决定重新聘请律师为其辩护,其选择了重庆智豪律师事务所。
三、团队讨论
本案案卷材料多,智豪律师接受委托当日即组织智豪团队对本案进行讨论,主要讨论的内容有1.案卷材料众多,阅卷的重点及方向;2.金额如何审查?3.作用地位,是否可以辩从犯,如果系从犯,讨论增加辩护不观点?4.缓刑的可能性及争取缓刑的方案。
四、律师辩护
智豪所接受当事人家属委托后第一时间指派了本所两位资深律师办理此案,当天下午随即与被告人赵某取得见面并就案件情况进行沟通,耐心仔细地听取了被告人讲述案发经过和其他相关重要案件信息。智豪律师当即为被告初步分析了案情,梳理了本案核心法律关系,提出了专业的法律意见并承诺为被告人争取最大合法利益,毫厘必争。
    与被告人见面完毕后,智豪律师调取了本案全部案件材料,制作了详细的阅卷材料,包括:案件流程图、涉案人员关系表、纵向对比被告人供述、横向比较同案犯的供述分析表。同时也积极收集被告人平时作风良好、无违法记录的证明材料,完成收集后即刻向法院进行了递交。
并且,在本案办理过程中,智豪律师充分利用智豪集体智豪,将本案于每周五团队讨论会议上进行了申报讨论。在讨论过程,全体律师都积极建言献策,依据多年办案经验梳理了案情提出了有效的辩护意见,其中关键意见有:关于犯罪作用大小方面,被告人系次要作用,是从犯;关于立功方面,被告人提供同案犯的相关线索,是立功;关于到案后被告人如实供述,是坦白并且能够积极退赃,是从轻情节。
承办律师围绕讨论内容和制作的阅卷材料,丰富并充实了庭审发问提纲和辩护意见。庭审中智豪律师提出:
第一:被告人赵某不是君昌公司的股东,没有参与公司的直接管理与经营,在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当依法对被告人赵某减轻处罚。
   第二:被告人赵某在归案后提供了同案犯的重要相关线索,是立功行为。
   第三:被告人赵某归案后就公诉机关指控的基本犯罪事实能够如实供述,属于坦白,依法可以从轻处罚并且能够积极退缴部分赃款认罪态度和悔罪表现较好。
五、案件结果
    对于智豪律师的辩护意见,除认定立功之外法院全部予以认可,最终本案被告人赵某仅被判处两年六个月,缓刑四年。本案中,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,君昌公司非法吸收4500余万元存款中被告人赵某涉及2800万元属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”,智豪律师结合本案具体分析,梳理出了涉案人物关系图和公司运作结构表,找到了本案最为重要的关键突破点,为被告人赵某成功的争取到了缓刑措施,终于让赵某又和家人再次重逢!
六、关联法律法规
    《刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
免责声明

本网未注明“稿件来源:重庆智豪律师事务所”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息和学习交流之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,更不作为营利使用。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:重庆智豪律师事务所”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系作删除处理。 如本网转载稿涉及著作权等权利问题,请相关权利人根据网站上的联系方式在两周内速来电、来函与智豪团队联系,本网承诺会及时删除处理。来电请拨打02363891336、13310240199。

相关阅读:
· 介绍他人提供银行卡“跑分”,掩隐罪如何取保、缓刑
· 假冒离异女性恋爱诈骗90万,看律师如何力挽狂澜,成功缓刑
· 涉虚拟币USDT的掩隐罪,转移赃款300多万缓刑
· 3亿非吸案,公司副经理、主管成功缓刑
· 发推广链接获利410万,开设赌场判缓刑
更多经典案例:
· 贵州省原副省长王晓光(副部级)贪污、受贿、内幕交易案,获轻判
· 云南省原常委、统战部长、政协副主席黄毅受贿案,张智勇出庭辩护
· 张智勇辩护的贵州原副省长李再勇职务案宣判
· 受贿1185万到185万,消失的千万巨款去哪里了?
· 贵州省原政协副主席周建琨受贿案开庭
媒体对我们的原文报道:
· 张智勇律师就赵某某案件开庭审理接受东方卫视采访
· 张智勇律师接受中央卫视台采访
· 张智勇律师就快递乱象接受重庆电视台采访
·  张智勇律师接受江苏卫视台电话采访
· 张智勇律师就代写年终总结接受重庆卫视采访
· 张智勇律师接受重庆新闻频道专访
· 张智勇律师接受中央电视台采访
· 张智勇律师就赵红霞案件开庭接受中新网采访
· 张智勇律师就交警开房丢枪接受深圳都市频道采访
· 张智勇律师在安徽卫视出镜

我们的团队

更多>> 首席律师动态
亲办案例 查看更多罪名亲办案例
zhihaolawyer
复制成功

微信号:zhihaolawyer

添加微信好友,详细咨询