戴某洗钱一审刑事判决书

2019-07-17来源:OpenLaw浏览次数:

被告人戴某,女,1974年10月31日生于贵州省贵阳市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地贵州省贵阳市南明区。
2018年11月26日因涉嫌犯洗钱罪被监视居住。
贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉(2018)1592号起诉书指控被告人戴某犯洗钱罪,于2019年1月2日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。
贵阳市南明区人民检察院检察员苑昊亮、被告人戴某及其指定辩护人唐歆、杨馨到庭参加了诉讼。
现已审理终结。
经审理查明,2018年11月18日,被告人戴某明知何某(另处)贩卖毒品给他人,仍向其提供银行卡用于收取毒资并从中收取好处费。
2018年11月26日10时许,何某利用被告人戴某提供的银行卡收取购毒人员肖某毒资人民币200元后贩卖毒品1小包给肖某时,被公安机关人赃俱获。
经贵阳市公安局毒品检验中心检验,缴获的1小包毒品重量共计0.23克且均为海洛因毒品。
上述事实,被告人戴某在开庭审理过程中亦无异议,并有抓获经过、情况说明、证人何某、肖某的证言、被告人戴某的供述、辨认笔录及照片、毒品检验鉴定书、毒品收据、中国工商银行凭条、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、被告人戴某及何某指认银行卡照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、现场封存笔录、提取笔录、取样笔录、毒品称量笔录、毒品扣押及计量记录、视频光盘、被告人戴某的户籍证明等证据证实,足以认定。
本院认为,被告人戴某明知是毒品犯罪的违法所得,以提供资金账户的方式掩饰、隐瞒犯罪所得,其行为已构成洗钱罪,依法应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
公诉机关指控的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,本院予以确认。
被告人戴某到案后如实供述自己的罪行,系坦白;且认罪态度和悔罪表现较好,可对其从轻处罚。
综合被告人戴某的犯罪情节及犯罪后的表现,可对其宣告缓刑。
免责声明

本网未注明“稿件来源:重庆智豪律师事务所”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息和学习交流之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,更不作为营利使用。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:重庆智豪律师事务所”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系作删除处理。 如本网转载稿涉及著作权等权利问题,请相关权利人根据网站上的联系方式在两周内速来电、来函与智豪团队联系,本网承诺会及时删除处理。来电请拨打02363891336、13310240199。

相关阅读:
· 重庆江北区律师辩护 洗钱罪是怎么量刑的
· 重庆黔江区律师辩护 洗钱罪案例
· 章某因洗钱罪被关浙江省平阳县人民法院判决
· 王某因洗钱罪被江苏省连云港市海州区人民法院判决
· 陈某因洗钱罪被眉山市东坡区人民法院判决
更多经典案例:
· 贵州省原副省长王晓光(副部级)贪污、受贿、内幕交易案,获轻判
· 云南省原常委、统战部长、政协副主席黄毅受贿案,张智勇出庭辩护
· 张智勇辩护的贵州原副省长李再勇职务案宣判
· 受贿1185万到185万,消失的千万巨款去哪里了?
· 贵州省原政协副主席周建琨受贿案开庭
媒体对我们的原文报道:
· 张智勇律师就赵某某案件开庭审理接受东方卫视采访
· 张智勇律师接受中央卫视台采访
· 张智勇律师就快递乱象接受重庆电视台采访
·  张智勇律师接受江苏卫视台电话采访
· 张智勇律师就代写年终总结接受重庆卫视采访
· 张智勇律师接受重庆新闻频道专访
· 张智勇律师接受中央电视台采访
· 张智勇律师就赵红霞案件开庭接受中新网采访
· 张智勇律师就交警开房丢枪接受深圳都市频道采访
· 张智勇律师在安徽卫视出镜

我们的团队

更多>> 首席律师动态
亲办案例 查看更多罪名亲办案例
zhihaolawyer
复制成功

微信号:zhihaolawyer

添加微信好友,详细咨询