江苏省宿迁市宿豫区人民检察院

起   诉   书

宿豫检诉刑诉〔2017〕249号   

被告人李某某，男，1978年**月**日生，公民身份号码3208811978********，汉族，初中文化程度，务工，出生地宿迁市宿城区，户籍所在地宿迁市宿豫区**小区**幢**室，现住宿迁市**小区二期东门门面房。被告人李某某因涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款罪，于2017年1月22日被宿迁市公安局宿豫分局取保候审。

本案由宿迁市公安局宿豫分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款罪，于2017年5月9日向本院移送审查起诉。本院受理后于次日已告知被告人李某某有权委托辩护人。依法讯问了被告人李某某，听取了辩护人张某某的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2017年6月10日延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

一、涉嫌虚报注册资本犯罪

2010年8月份，被告人李某某在自身没有经济实力的情况下，为达到注册成立**有限公司（融资性担保公司）的目的，伙同徐某某、王某某（均已判刑）等人，通过找他人代为出资5000万元注册资本并支付一定比例代办费用的方式，欺骗公司登记主管部门，取得**有限公司的注册登记。

二、涉嫌非法吸收公众存款犯罪

2011年1月至2012年10月间，被告人李某某伙同徐某某（已判决）在未经中国人民银行及其他金融部门许可的情况下，以公司经营需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，向景某某、王某甲等6名不特定对象非法吸收存款188万元，具体事实分述如下：

1.2012年10月22日，被告人李某某以**公司需要经营周转资金为由，以按月利率3%支付利息为诱饵，从景某某处吸收存款30万元，目前还欠本金30万元。

2.2012年5月15日，被告人李某某以**公司需要经营周转资金为由，以按月利率2%支付利率为诱饵，从王某甲处吸收存款20万元。之后，被告人李某某支付利息2万元，目前还欠借款本金20万元。

3.2011年3月至2012年10月间，被告人李某某以**公司需要经营周转资金为由，以按月利率3%支付利息为诱饵，先后两次从季风处吸收存款合计25万元，其中2011年3月21日吸收存款15万元、2012年10月23日吸收存款10万元。之后，被告人李某某支付利息8.55万元，目前还欠本金25万元。

4.2011年11月份至2012年4月间，被告人李某某以**公司需要向银行交纳保证金以及经营周转资金为由，以按月利率3%支付利息为诱饵，从张某某处吸收存款43万元，并向张某某出具借到其岳父庄某某款借条一份。之后，被告人李某某支付利息7.74万元，目前还欠借款本金43万元。

5.2012年4月23日，被告人李某某以**公司需要经营周转资金为由，以按月利率3%支付利息为诱饵，从戚某某处吸收存款30万元。之后，被告人李某某支付利息3.6万元，目前还欠借款本金30万元。

6.2011年1月至2012年4月间，被告人李某某以**公司需要资金交银行保证金、公司经营周转资金为由，以按月利率4%支付利息为诱饵，先后三次从董某某处吸收存款合计40万元，其中2011年1月10日吸收存款10万元、2011年10月13日吸收存款10万元、2012年4月4日吸收存款20万元。之后，被告人李某某支付利息11.1万元，目前还欠借款本金40万元。

另查明，被告人李某某犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.宿迁市公安局宿豫分局提取的借条、银行流水等书证；

2.证人董某某、戚某某等人证言；

3.被告人李某某供述和辩解。

本院认为，被告人李某某与他人采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。被告人李某某与徐某某向不特定多人吸收存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人李某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款的规定，应数罪并罚。被告人李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以依法从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宿迁市宿豫区人民法院

检察员：杨润生