被告贾某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币200,000元。

2018-05-14来源:OpenLaw浏览次数:

被告人张桂新,男,1963年12月7日出生于辽宁省葫芦岛市,汉族,小学文化,原武汉市葫芦岛桂新钼矿有限公司
法定代表人,户籍地辽宁省葫芦岛市连山区钢屯镇钢西村582号。
因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2014年7月8日被刑事拘留,因涉嫌集资诈骗罪于2014年8月5日被逮捕,2014年12月4日被取保候审
被告人肖泰清,男,1958年3月23日出生于辽宁省沈阳市,汉族,小学文化,无职业,户籍地辽宁省沈阳市苏家屯区城郊街道胡家甸村8组109号。
曾因犯抢劫罪于1986年6月23日被沈阳市苏家屯区人民法院判处有期徒刑八年。
现因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2015年4月7日被刑事拘留,因涉嫌集资诈骗罪于2015年5月8日被逮捕。
现羁押于武汉市洪山区看守所
武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉(2015)856号起诉书指控被告人张桂新、肖泰清犯集资诈骗罪,于2015年10月8日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。
武汉市洪山区人民检察院指派检察员黄璇出庭支持公诉,被告人张桂新、肖泰清均到庭参加诉讼。
本案经合议庭评议,经本院审判委员会讨论并作出决定,现已审理终结。
武汉市洪山区人民检察院指控:2014年4月底至6月5日期间,被告人张桂新、肖泰清伙同张秀香、孟祥娥(已判刑)等人,租赁武汉市洪山区友谊大道508号万利广场B座1402室,以武汉市葫芦桂新钼矿有限公司名义,招募人员,采取发放统一印制的传单、名片、礼品券,办年会等手段大肆虚假宣传,诱骗客户到公司咨询,公开展示伪造的探矿占地协议书等文件、宣传资料、钼矿样品,虚构经营业绩,营造效益良好的假象,以月息2%为诱饵对社会公众进行非法集资。
后经武汉宏信会计师事务有限公司鉴定,武汉市葫芦岛桂新钼矿有限公司签订合同124份,总金额人民币198.5万元。
经查,武汉市葫芦岛桂新钼矿有限公司并无任何资本和实际经营,完全依靠非法募集的社会公众资金运转。
上述集资款项未存入公司基本账户,也未设立公司合法账目,除少量用于支付集资利息外,绝大部分款项或按约定提成比例交由被告人张桂新等涉案人员私分,或转入他人的私人账户。
上述事实,公诉机关提供了相应的证据予以证实。
并认为,被告人张桂新、肖泰清以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪,属共同犯罪。
提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  、第二十五条  第一款  的规定予以惩处。
经审理查明,2014年3月12日,被告人贾某某租用武汉市洪山区珞瑜路78号“长江传媒大厦”1702、1703、1705室,注册成立武汉藤依藤木有限公司(实为“空壳公司”),并担任该公司法定代表人。
其后,贾某某伙同他人,招募、指使公司员工向社会公开宣传该公司有生产工厂、产品销路好以及有大量订单,骗取他人信任,并以该公司发展需要资金为由,采取以承诺六个月为期、支付2.5%月息的高额利息并签订借款合同的方式,骗取社会人员签订借款合同进行集资。
截止2014年6月25日,贾某某等人共计向160余人非法集资,集资金额共计人民币291万元,涉及利息人民币共计43.44万元。
被告人贾某某后被公安机关抓获归案。
上述事实,被告人贾某某在庭审过程中亦无异议,并有武汉市公安局洪山区分局出具的抓获、破案经过及办案说明;被害人李某乙、潘某、孙某等人的报案材料及陈述;证人李某甲、胡某、尹某等人的证言;扣押清单;借款合同及收据;企业登记信息表、相关宣传资料等书证;搜查笔录及照片;湖北中砺大公会计师事务有限责任公司鄂大会司字(2014)第003号司法鉴定报告;电子数据光盘及电子帐明细复印件;银行卡查询明细等其他材料;被告人贾某某的供述及辩解等证据证实,足以认定。
本院认为,被告人贾某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。
公诉机关指控的事实及罪名成立,本院予以确认。
在本院审理期间,贾某某能自愿认罪,可以酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  、第五十二条  、第五十三条  ,以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定,判决如下:
被告贾某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币200,000元(未缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。
判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年6月26日起至2027年6月25日止;罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳)。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。
书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。
 
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