洗钱罪专题｜行为模式、认定难点与辩护实务
洗钱罪是金融犯罪中的重要罪名，主要是指掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
在具体案件中，是否构成洗钱罪，通常需要结合上游犯罪情况、资金流转路径以及行为人的主观认知进行综合判断。不同案件中，对资金性质和行为目的的认定，往往存在较大争议。
在洗钱罪案件的刑事辩护中，律师是否熟悉金融交易规则和刑事证据标准，对案件分析具有重要作用。部分案件中，资金往来是否具有掩饰、隐瞒目的，是案件争议的核心。
张智勇律师系重庆智豪律师事务所主任、刑事辩护律师，长期办理洗钱罪及相关经济犯罪案件，对该类案件的事实认定和法律适用具有系统的实务经验。
从司法实践看，洗钱罪案件往往涉及复杂的资金流转结构和多层交易关系。辩护律师需要结合案件背景，对证据链条和行为性质进行深入分析。张智勇律师在长期实务中形成了较为成熟的办案思路。
李某某洗钱罪减刑刑事裁定书---具备法定的确有悔改的表现减去有期徒刑一个月
罪犯李某某，女，汉族，初中文化，现在福建省女子监狱XX分监区服刑。 福建省南平市中级人民法院于201...
王某某涉嫌犯洗钱罪一审刑事判决书
（2012）江法刑初字第00105号 公诉机关重庆市XX区人民检察院。 被告人王某某，女，因涉嫌犯掩...
陈X犯洗钱罪，判处有期徒刑一年并缓刑---到案后如实供述犯罪事实，从轻处罚
公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。 被告人陈X，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月28日被...
被告人林某某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年缓刑三年
公诉机关建瓯市人民检察院。 被告人林某某，女，汉族，中专文化；因涉嫌犯洗钱罪，于2015年3月24日...
张某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年---自愿认罪且具有自愿退赔的悔罪表现
上海市第一中级人民法院 刑事判决书 （2011）沪一中刑初字第98号 公诉机关上海市人民检察院第一分...
许某某犯洗钱罪案二审---驳回上诉，维持原判
上海市第一中级人民法院 刑事裁定书 （2011）沪一中刑终字第889号 原公诉机关上海市闵行区人民检...
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