洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
如何认定洗钱罪的故意犯罪的停止形态
以停止时洗钱罪是否已经完成为标准，洗钱罪的停止形态包括完成形态和未完成形态。所谓洗钱罪的完成形态，即...
如何认定洗钱罪的故意犯罪的停止形态与故意犯罪的过程、故意犯罪的阶段的关系
洗钱罪的停止形态是与故意犯罪的过程、故意犯罪的阶段既相互联系又有所区别的不同概念。所谓故意犯罪的过程...
如何认定洗钱犯罪没收财产管理拨交及使用办法
【法规名称】 洗钱犯罪没收财产管理拨交及使用办法 【颁布时间】 2004-07-28 【法规编号】 ...
洗钱罪判处罚金的，罚金数额如何认定
根据《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判处罚金数额的依据是犯罪情节的轻重。洗钱数额的大小是洗钱...
洗钱罪判处罚金的，罚金的执行方式如何认定
根据《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，罚金的执行方式主要有限期一次缴纳、限期分期缴纳、强制缴纳...
被告人的认知能力是否会影响对洗钱罪的主观“明知”如何认定
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，被告人的认知...
“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”如何认定
根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的以其他方法掩...
如何认定本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限
本法第 349 条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别： ...
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》起草遵循的原则
最高人民法院刑二庭负责人在接受记者采访时介绍了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问...
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