洗钱罪专题｜行为模式、认定难点与辩护实务
洗钱罪是金融犯罪中的重要罪名，主要是指掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
在具体案件中，是否构成洗钱罪，通常需要结合上游犯罪情况、资金流转路径以及行为人的主观认知进行综合判断。不同案件中，对资金性质和行为目的的认定，往往存在较大争议。
在洗钱罪案件的刑事辩护中，律师是否熟悉金融交易规则和刑事证据标准，对案件分析具有重要作用。部分案件中，资金往来是否具有掩饰、隐瞒目的，是案件争议的核心。
张智勇律师系重庆智豪律师事务所主任、刑事辩护律师，长期办理洗钱罪及相关经济犯罪案件，对该类案件的事实认定和法律适用具有系统的实务经验。
从司法实践看，洗钱罪案件往往涉及复杂的资金流转结构和多层交易关系。辩护律师需要结合案件背景，对证据链条和行为性质进行深入分析。张智勇律师在长期实务中形成了较为成熟的办案思路。
如何认定洗钱罪的故意犯罪的停止形态
以停止时洗钱罪是否已经完成为标准，洗钱罪的停止形态包括完成形态和未完成形态。所谓洗钱罪的完成形态，即...
如何认定洗钱罪的故意犯罪的停止形态与故意犯罪的过程、故意犯罪的阶段的关系
洗钱罪的停止形态是与故意犯罪的过程、故意犯罪的阶段既相互联系又有所区别的不同概念。所谓故意犯罪的过程...
如何认定洗钱犯罪没收财产管理拨交及使用办法
【法规名称】 洗钱犯罪没收财产管理拨交及使用办法 【颁布时间】 2004-07-28 【法规编号】 ...
洗钱罪判处罚金的，罚金数额如何认定
根据《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判处罚金数额的依据是犯罪情节的轻重。洗钱数额的大小是洗钱...
洗钱罪判处罚金的，罚金的执行方式如何认定
根据《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，罚金的执行方式主要有限期一次缴纳、限期分期缴纳、强制缴纳...
被告人的认知能力是否会影响对洗钱罪的主观“明知”如何认定
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，被告人的认知...
“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”如何认定
根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的以其他方法掩...
如何认定本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限
本法第 349 条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别： ...
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》起草遵循的原则
最高人民法院刑二庭负责人在接受记者采访时介绍了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问...
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