监察机关强制家属退赃，是否合法？律师专业解析！

2025-04-09来源：智豪所浏览次数：

75项留置顾问核心法律问题（23）之《监察机关退赃要求的法律边界，家属如何合法维护权益？》

职务犯罪案件中，监察机关常常以案件调查的名义，要求家属代为退缴财产。但这种做法是否合法？家属是否可以拒绝？如果家属拒绝，会不会被认定为妨碍调查？今天，重庆张智勇职务团队将从专业律师的角度，详细解读监察机关的退赃程序，帮助家属掌握正确合法的应对方式。
知名职务律师张智勇经过长期实践，总结出留置期间的75项核心法律问题，涵盖家属谈话、初核函询、维权申诉、管辖回避、查扣冻结、调查取证、财产保护、固定程序违法线索、违法所得追缴、退赃退赔等多个方面。——原创内容，转载必究！

一、家属可以被强制代为退赃吗？法律怎么规定？

根据《监察法》的规定，监察机关可以依法扣押、查封、冻结赃款赃物，但不能在没有明确认定的情况下，强制要求家属代为退缴！
合法的退缴行为，必须满足以下条件：
1. 必须有明确的法律依据——必须确认该财产属于涉案赃款赃物，不能仅凭办案人员的主观认定。
2. 必须有书面手续——所有退缴行为都应有正式的财产清单、收据，而不是口头要求。
3. 必须是自愿行为——家属在非涉案情况下，不能被强迫退缴，否则可能涉嫌程序违法。
警惕：如果监察机关要求家属在没有正式认定的情况下退缴财物，一定要慎重，避免被误导！

二、真实案例：监察机关要求代为退缴，家属该如何合法应对？

【案例背景】

某国企领导因涉嫌受贿被监察机关留置，家属突然收到办案人员的通知，要求他们代为退缴100万元，理由是“案件涉及违规资金，需要配合退赃”。
但家属仔细核对后发现，这笔钱其实是正常的借款，而监察机关并没有提供任何书面认定，直接要求家属退缴。

【案件疑点】

· 监察机关并未正式认定这笔款项属于赃款，仅凭模糊的认定就要求家属退缴。
· 办案人员没有出示正式的扣押、冻结决定，而是口头要求家属配合。
· 家属担心如果不退，会影响案件，但又害怕贸然退缴会影响后续的辩护。

【律师分析】

· 如果款项的性质不明确，家属没有义务代为退缴。监察机关不能仅凭怀疑，就要求家属配合退赃。
· 如果是当事人的合法财产，盲目退缴可能被认定为“默认有罪”，影响案件的走向。
· 正确的做法是，先要求办案人员提供明确的法律依据，并通过律师审查相关手续，再决定如何处理。
张智勇职务团队在这类案件中，通常建议家属不要盲目配合，而是先确认财产的性质，再决定是否退缴，以免影响案件的正常辩护。

三、家属应该如何正确合法应对监察机关的退缴要求？

面对监察机关要求家属代为退缴的情况，正确的处理方式是：
第一步：要求办案人员提供正式法律依据
· 要求监察机关出示正式认定文件，证明该财产属于违法所得。
· 要求提供财产清单、扣押或冻结决定，确保所有手续合法合规。
第二步：家属需谨慎确认款项性质
· 如果款项是正常收入，如工资、借款、投资收益等，不能随意退缴！
· 如果款项确实涉及案件，应由被调查人本人作出退缴决定，而不是家属！
第三步：如有争议，家属可申请法律审查
· 家属有权聘请留置顾问或律师，审查退缴行为的合法性。
· 如果办案人员强制家属退缴，可以向上级监察机关申诉，要求复核。
第四步：确保所有退缴行为有法律凭证
· 如果最终决定退缴，一定要让监察机关出具正式的收据，避免日后纠纷。
· 不得私下交钱或以“私了”方式处理，以免引发新的法律风险！
警惕：不要因为害怕，就盲目配合！家属在任何情况下，都可维护自己的合法权益！

四、家属代为退缴可能导致的法律风险

如果家属盲目代为退缴，可能会引发以下风险：
风险一：退缴后被当作“认罪表现”
如果后续案件证据不足，但家属已经代为退缴，可能会被检察院和法院解读为“默认受贿事实”，从而影响案件的辩护空间。
风险二：涉及财产不属于赃款，但退了也难追回
如果后续证明被退缴的款项属于合法财产，家属要追回财产可能会非常困难。
风险三：家属可能被卷入案件，甚至被当作“掩盖罪证”处理
如果监察机关认为家属是在帮助被调查人隐匿财产，家属可能会被牵连，甚至涉嫌妨碍调查。

五、总结：面对监察机关要求代为退缴，家属千万别盲目配合！

1. 家属没有义务代为退缴，除非款项已经被明确认定为赃款赃物！
2. 监察机关不能强制家属退缴，否则可能构成程序违法！
3. 家属应当要求办案人员提供正式法律依据，确保所有手续合法！
4. 在不明款项性质的情况下，家属可聘请律师或留置顾问介入，避免被牵连！
5. 如果发现监察机关的要求不合法，家属可以向上级监察机关申诉，要求复核！
张智勇职务团队提醒所有家属，在职务犯罪案件中，退缴并不是简单的“配合调查”，而是涉及案件定性、量刑甚至无罪辩护的重要环节！如果你或家人正面临类似问题，一定要保持冷静，确保自己的合法权益不受侵犯！

作者简介：
张智勇律师，资深刑事辩护专家，现执业于智豪律师事务所，长期专注于职务犯罪、监察调查、刑事辩护领域的理论研究与实务探索。多年来办理大量监察调查和职务犯罪案件，尤其擅长监察阶段的律师间接介入策略和留置阶段的非会见式辩护，积累了丰富的实践经验和经典成功案例。
在业内率先提出并深入研究了“间接介入”和“留置顾问”法律实务方法，著有多篇学术论文和专业文章，影响深远，广受好评。

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