第二百二十四条　【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
          第二百二十四条之一　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。


被告人王某某，男，1971年11月11日出生，身份证号码513021197111113777，汉族，中专文化程度，无业，四川省达县人，住重庆市永川区中山路办事处内环东路372号3-12。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月21日被重庆市永川区公安局刑事拘留，2015年8月24日经本院批准逮捕，次日由重庆市永川区公安局执行逮捕。
被告人钟某某，女，1965年**月**日出生，份证号码5102291965********，汉族，高中文化程度，无业，重庆市永川区人，住重庆市永川区**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月30日被重庆市永川区公安局取保候审。
本案由重庆市永川区公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，听取了被害人的意见，依法讯问被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，分别于2015年10月24日、2016年1月8日退回重庆市永川区公安局补充侦查，重庆市永川区公安局分别于2015年11月24日、2016年2月8日再次移送审查起诉。其间，因案情复杂分别于2015年10月9日、2015年12月24日、2016年3月8日延长审查起诉期限三次。
被告人钟某某涉嫌组织组织、领导传销活动一案，由重庆市永川区公安局于2015年10月9日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人依法享有的诉讼权利，已告知被害人有权委托诉讼代理人，听取被害人的意见，依法讯问被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，分别于2015年11月24日、2016年2月24日退回重庆市永川区公安局补充侦查，重庆市永川区公安局分别于2015年12月24日、2016年3月15日再次移送审查起诉。其间，因案情复杂于2015年11月9日、2016年1月24日分别延长审查起诉期限两次。
被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动一案、被告人钟某某涉嫌组织组织、领导传销活动一案，经本院决定于2016年3月15日并案审查。
经依法审查查明：
2009年以来，被告人王某某、钟某某与李某甲、李某乙、陈某某（均另案处理）等人先后经人介绍在广西壮族自治区北海市（以下简称广西北海市）加入“1040工程”传销组织，该传销组织以“投资国家事业”为名，实行所谓的“纯资本运作”，按照“五级三晋制”将传销人员分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（即老总）五个层级，每人最多发展3个直接下线的模式。在以李某乙、李某甲为首的传销体系中，传销组织以传统的“五级”变为“三级”，即只保留了业务主任、业务经理和老总三个层级，并要求参加人员缴纳7万元申购款购买虚拟份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，按照发展人员和购买份额的多少，按相应比例，以直接提成、间接提成的方式，将下线人员缴纳的传销资金予以分配，如新人次月返还1.97万元，业务主任分得6031元，一代经理分得7194元，二代经理分得2235元，三代经理分得1516元，一代、二代、三代老总均分得1.05万元，剩余1824元由团队老总分配。该组织结构完整，分工明确，团队老总按比例制定工资和提成，并在广西北海市设置“大经理室”，指定人员担任大经理，大经理室负责为新加入人员办理申购手续、将申购款存入指定账户和申购人员的统计等工作，并为组织人员的排位和工资发放搜集、提供相关信息；负责组织新进人员的学习和安排组织内各种会议，以增强组织成员进一步发展新成员的能力；负责约束组织成员日常生活，保证各项组织纪律的落实和各种会议的正常进行，促成体系发展壮大。团队老总负责发放工资和提成，各上平台的老总多次召开管理会议，商讨团队管理工作，研究解决该组织发展中遇到的问题。各条线老总负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开会议，参与刚晋升老总级别的人员召开会议，对新晋级老总进行培训，同时也积极帮助下线人员发展新成员。该组织发展人员达200余人，网络层级超过18级，涉案金额2000余万元。其中：
1. 被告人王某某于2010年4月左右由李某甲发展加入传销组织，2012年8月左右发展满29人进入升总等待期，2013年4月正式晋升为老总级别。其间，王某某通过带新人走工作、帮助发展下线、参加管理会议、参加大经理室工作等方式协助管理团队，为传销组织营造声势。其线下人员达89人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金金额累计623万。其升总后，通过传销获取的非法所得为630000元。2015年7月20日，王某某在重庆市渝北区雅士公司内被民警抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
2. 被告人钟某某于2010年12月左右由陈某某发展加入传销组织，2013年4月左右发展满29人进入升总等待期，2014年3月正式晋升为老总级别。其间，钟某某通过带新人走工作、帮助发展下线、参加管理会议、参加大经理室工作等方式协助管理团队，为传销组织营造声势。其线下人员达40人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金金额累计280万。其升总后，通过传销获取的非法所得为283500元。2015年9月30日，钟某某经公安机关通知后到重庆市永川区公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.银行交易记录等书证；
2.证人李某甲等人的证言；
3.被害人蒋某某等人的证言；
4.被告人王某某、钟某某的供述和辩解；
5.辨认等笔录。
        本院认为，被告人王某某、钟某某与他人共同以“投资国家事业”为名，要求参与者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱国家正常的经济社会秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某、钟某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，处罚时均应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人钟某某投案自首，处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行，处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
重庆市永川区人民法院 
检  察  员：郭  凯   
2016年3月22日
 

来源：重庆市人民检察院案件信息公开网