一、张某涉嫌诈骗罪一案
【基本案情】
张某虚构身份与人网恋，并以发红包、买礼物等理由，诈骗被害人，诈骗金额上万元。现案件正在侦查阶段。
【讨论重点】
案发前退还金额能否予以扣除？
【关联法律规定】
《刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
 
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
 
二、钱某涉嫌职务侵占罪一案
【基本案情】
钱某，某公司职员，利用职务便利，编造虚假信息报财务审批，获取公司打款。现案件正在侦查阶段。
【讨论重点】

1. 钱某的行为是否构成自首？
2. 钱某的行为是构成职务侵占罪？还是诈骗罪？

【关联法律规定】
《刑法》第一百八十三条 【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。
 
三、王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案
【基本案情】
王某某为他人提供APP和后期维护，后查实，该APP被用于实施网络诈骗。现案件处于审查起诉阶段，检察院对王某某的行为欲定性为帮助信息网络犯罪活动罪
【讨论重点】
1、当事人在辩护律师见证下签署认罪认罚后果；
2、当事人是否主观明知所帮助的对象进行的是违法犯罪；
3、是否启动排非程序，如何进行？
【关联法律规定】
《刑法》 第二百八十七条之二 　【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。  
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
四、赵某涉嫌行贿、受贿罪一案
【基本案情】
赵某，系个体工商户，在A项目中，通过朋友联系国家工作人员，促成项目，该朋友向赵某索要财务；在B项目中向国家工作人员请客，获取他人分股，被以行贿罪、受贿罪立案侦查，现案件处于审查起诉阶段。
【讨论重点】

1. 参与股东会、汇报工程情况、安抚业主等行为，是否属于管理经营行为，应不应该认定为受贿？
2. 事前没有共谋，事后表示感谢，是否属于行贿？
3. 个体工商户，交税，有上百名员工，是否应当受到六稳六保等对民营企业家的保护？
4. 在监委留置期间是否属于“被追诉前”？是否可能认定自首？

【关联法律规定】
《刑法》
第三百八十五条 【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。  
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。    
第三百八十六条 【受贿罪的处罚规定】对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十九条 【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。   
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。  
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。  
第三百九十条 【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。  
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

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