营口市站前区人民检察院

起 诉 书

营站检公诉刑诉〔2015〕154号   

被告人陈某甲，女，****年**月**日出生，居民身份证号码620104********0525，汉族，高中文化，无业，捕前住北京市朝阳区**家园**（户籍所在地：甘肃省兰州市西固区**路**号）。因本案于2014年2月24日被营口市公安局刑事拘留，于2014年3月26日被该局取保候审，于2015年3月23日被该局刑事拘留，经营口市人民检察院批准，于2015年4月30日被执行逮捕。

本案由营口市公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌洗钱罪向营口市人民检察院移送审查起诉，营口市人民检察院指定我院管辖，于2015年8月17日将案件移交我院审查起诉。本院受理后，于2015年8月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2012年10月6日至2013年2月5日期间，秦某甲、康某某、秦某乙等人受秦某丙指使将共计667万元贩毒所得资金分别存入秦某丙妻子被告人陈某甲的建设银行622700********0433；农业银行622846********8918、622845********2818、622846********8910和汇丰银行855060**4050、工商银行622208********8417账户中。2013年3月8日秦某丙因贩卖毒品被抓，陈某甲便将上述银行卡内资金通过取现、转账等方式全部进行转移，并对相关银行卡作销户处理。经查，陈某甲于2013年3月10日、3月12日将涉案银行卡内资金转到其父亲陈某乙账户内39万元人民币，转到李某某账户共计250万元人民币，其余资金去向不明。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.证人康某某、秦某甲、秦某丙等人证言；

3.被告人陈某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见。

本院认为，被告人陈某甲无视国家法律规定，为毒品犯罪分子窝藏、转移犯罪所得的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏、转移毒赃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

营口市站前区人民法院

检 察 员：赵镁山

检 察 员：姬    璐

2015年11月23日

（来源：人民检察院案件信息公开网）